证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2023-039
债券代码：127020        债券简称：中金转债



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第九届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会
第十二次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通
知已于 2023 年 4 月 21 日送达全体监事。会议由监事会主席
彭卓卓先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人
数。会议符合《公司法》和本公司《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《2023 年一季度财务分析报告》（附：2023
年一季度财务报告）；
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《2023 年一季度担保情况的报告》；
     报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提
供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定
                                  1
相违背的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《2023 年一季度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的报告》；
    报告期公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均
为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公
司资金的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《2023 年第一季度报告》；
    公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告
的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状
况等事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                       2023 年 4 月 28 日




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