证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2023-037
债券代码：127020        债券简称：中金转债



     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
     第九届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
二十次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知
已于 2023 年 4 月 21 日送达全体董事。会议由董事长王碧安
主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监
事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事
会议事规则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、审议通过《2023 年第一季度总裁工作报告》；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《2023 年一季度财务分析报告》（附：2023
年一季度财务报告）；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     三、审议通过《2023 年一季度担保情况的报告》；
     报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司
                                  1
监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关
规定。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   四、审议通过《2023 年一季度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的报告》；
   报告期公司与控股股东及其关联方发生的关联交易均为
经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司
资金的情况。
   关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
   五、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》；
   1、向建设银行深圳分行申请综合授信额度；
   同意公司向建设银行深圳分行以信用方式申请综合授信
额度不超过人民币叁拾伍亿伍仟万元，期限壹年。
   2、向中国银行深圳分行申请综合授信额度；
   同意公司向中国银行深圳分行以信用方式申请综合授信
额度不超过人民币壹拾捌亿元，期限壹年。
   3、向邮储银行深圳分行申请综合授信额度；
   同意公司向邮储银行深圳分行以信用方式申请综合授信
额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限壹年。
   4、向宁波银行深圳分行申请综合授信额度；
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   同意公司向宁波银行深圳分行以信用方式申请综合授信
额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。
   5、向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信
额度；
   同意公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行以信用
方式申请综合授信额度不超过人民币柒亿元（含等值外币），
期限伍年。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   六、审议通过《2023 年第一季度报告》；
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。



             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
                                           2023年4月28日




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