证券代码（A/H）：000063/763   证券简称（A/H）：中兴通讯    公告编号：201897



                         中兴通讯股份有限公司

                第七届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事一致同意，
豁免公司第七届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知时间要
求。公司已于 2018 年 10 月 30 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事
发出了《关于召开公司第七届监事会第三十次会议的通知》。2018 年 10 月 31 日，
本次会议以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由监事会主席谢大雄先
生主持，应到监事 4 名，实到监事 3 名，监事夏小悦女士因工作原因未能出席本
次会议，已书面委托监事会主席谢大雄先生行使表决权。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。


       本次会议审议通过了以下议案：
       一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，决议内容如下：
    同意公司向中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）申请借款，具体如
下：
       （1）同意公司以持有的深圳市中兴微电子技术有限公司 16.17%的股权作为
质押物向中兴新申请借款，借款金额不超过 10 亿元人民币，借款期限一年（自
每批借款实际到达借款发放账户之日起算），借款利率按照市场化的原则确定。
    （2）同意授权公司法定代表人或法定代表人授权的有权代表在不超过前述
借款金额和期限的范围内依据与中兴新的协商结果确定借款金额、借款期限、借
款利率、担保安排等具体事项，签署相关的所有融资协议、质押协议和其他相关
法律合同及文件，依法办理与该等借款和质押相关的手续和其他事宜。

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表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
                                          中兴通讯股份有限公司监事会
                                                   2018 年 10 月 31 日




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