证券代码（A/H）：000063/763      证券简称（A/H）：中兴通讯     公告编号：202174



                          中兴通讯股份有限公司
               第八届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2021 年 7 月
26 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议的通知》。2021 年 8 月 2 日，公司第八届董事会第三
十七次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李
自学先生主持。本次会议上，董事李自学先生、徐子阳先生、李步青先生、顾军
营先生、诸为民先生、方榕女士作为公司 2020 年股票期权激励计划的激励对象，
进行了回避表决，本次会议应表决董事 3 名，实际表决董事 3 名，公司监事会成
员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于对 2020 年股票期权激励计划激励对象和期权数量进行调
整的议案》。
    鉴于 1 名激励对象因个人原因放弃参与 2020 年股票期权激励计划，根据《中
兴通讯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》，公司将取消上述 1 人参
与 2020 年股票期权激励计划的资格，其已获授尚未行权的股票期权 2.6 万份将由
公司无偿收回并注销。
    上述调整后，2020 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 6,123 人
调整为 6,122 人，股票期权授予数量由 16,347.20 万份调整为 16,344.60 万份，其中，
首次授予的股票期权总数由 15,847.20 万份调整为 15,844.60 万份，预留授予的股
票期权总数仍为 500 万份。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具体情况请见与本公告同日发布的《关于对 2020 年股票期权激励计划激励对
象和期权数量进行调整的公告》。



    二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。
    鉴于 1 名激励对象因个人原因放弃参与 2020 年股票期权激励计划，根据《中
兴通讯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》，公司将取消上述 1 人参
与 2020 年股票期权激励计划的资格，其已获授尚未行权的股票期权 2.6 万份将由
公司无偿收回并注销。
    同意公司对上述共计 2.6 万份股票期权予以注销。本次注销部分股票期权不影
响公司 2020 年股票期权激励计划的实施。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况请见与本公告同日发布的《关于注销部分股票期权的公告》。


    特此公告。
                                                  中兴通讯股份有限公司董事会
                                                             2021 年 8 月 3 日




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