证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202229
中兴通讯股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2022 年 3
月 30 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司二〇二二年第一次临时股
东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。有关本次会议的决议及
表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议未出现否决提案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议开始时间为：2022年3月30日（星期三）下午15:30。
2、A股股东网络投票时间为：2022年3月30日的如下时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3
月30日上午9:15－9:25, 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年3月30日上午9:15－下午
15:00期间的任意时间。
（二）召开地点
现场会议的召开地点为本公司深圳总部A座四楼大会议室。
（三）召开方式
1、A股股东可通过：
现场投票，包括本人亲身出席投票及通过填写表决代理委托书委托他人
出席投票。或
网络投票，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 A 股
股东提供网络形式的投票平台。A 股股东应在本节第（一）条列明的有
1
关时限内通过上述系统进行网络投票。
2、H股股东可通过：
现场投票，包括本人亲身出席投票及通过填写表决代理委托书授权他人
出席投票。
（四）召集人
本次会议由本公司董事会召集。
（五）主持人
本次会议由公司董事长李自学先生主持。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》（以下简称“《深圳上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证
券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、行政法规、部门
规章及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规
定，会议合法有效。
三、会议出席情况
有权出席及于本次会议上就所有决议案投票之股东所持之股份总数为
4,733,590,216 股，其中内资股（A 股）为 3,978,087,682 股，境外上市外资股（H
股）为 755,502,534 股。
出席本次会议的股东（代理人）1,000 人，代表股份 1,524,485,752 股，占公
司在本次会议有表决权总股份的 32.21%。其中，持股 5%以下股东（不包括公司
董事、监事、高级管理人员，下同）（代理人）995 人，代表股份 518,021,362
股，占公司在本次会议有表决权总股份的 10.94%。本公司概无股东有权出席本
次会议但根据《香港上市规则》第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议案的股份，
并无任何股东根据《深圳上市规则》及《香港上市规则》须就本次会议上提呈的
决议案回避表决。
其中：
（1）A 股股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的 A 股股东（代理人）999 人，
代表股份 1,302,106,119 股，占公司 A 股有表决权总股份的 32.73%。
其中，出席现场会议的 A 股股东（代理人）13 人，代表股份 1,068,245,224
2
股，占公司 A 股有表决权总股份的 26.85%；通过网络投票的 A 股股东 986 人，
代表股份 233,860,895 股，占公司 A 股有表决权总股份的 5.88%。
（2）H 股股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的H股股东（代理人）1人，代表股份222,379,633
股，占公司H股有表决权总股份的29.43%。
此外，公司全体董事、部分监事和高级管理人员，公司见证律师出席及列席
了本次会议。因工作原因，公司部分监事、高级管理人员未出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了下述议案
（普通决议案均已经出席本次会议股东所持表决权的二分之一以上通过；特别决
议案均已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。详细表决情况请
见本公告附件 1《中兴通讯股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会议案表
决结果统计表》）：
普通决议案
1、审议通过《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》，
决议内容如下：
1.01 以累积投票方式选举李自学先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.02 以累积投票方式选举徐子阳先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.03 以累积投票方式选举李步青先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.04 以累积投票方式选举顾军营先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.05 以累积投票方式选举诸为民先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.06 以累积投票方式选举方榕女士为公司第九届董事会非独立董事。
第九届董事会非独立董事任期为三年，自 2022 年 3 月 30 日起至 2025 年 3
月 29 日止。
上述非独立董事简历请见本公告附件 2。
2、审议通过《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立非执行董事的议
案》，决议内容如下：
2.01 以累积投票方式选举蔡曼莉女士为公司第九届董事会独立非执行董事；
3
2.02 以累积投票方式选举吴君栋先生为公司第九届董事会独立非执行董事；
2.03 以累积投票方式选举庄坚胜先生为公司第九届董事会独立非执行董事。
中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》规定“独立董事每届任期与该
上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过
六年”。蔡曼莉女士、吴君栋先生于 2018 年 6 月 29 日开始担任公司独立非执行
董事，第九届董事会独立非执行董事蔡曼莉女士、吴君栋先生任期于 2022 年 3
月 30 日起至 2024 年 6 月 28 日止。
第九届董事会独立非执行董事庄坚胜先生任期为三年，自 2022 年 3 月 30 日
起至 2025 年 3 月 29 日止。
上述独立非执行董事简历请见本公告附件 2。
上述独立非执行董事提名人声明、独立非执行董事候选人声明已于 2022 年 2
月 25 日公告。上述独立非执行董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备
案审核无异议。
不在本公司任职的非独立董事（即非执行董事）以及独立非执行董事从本公
司领取董事津贴，非执行董事津贴标准将按照经本次股东大会审议的标准，由本
公司每年支付税前 20 万元人民币；独立非执行董事津贴标准将按照经本次股东
大会审议的标准，由本公司每年支付税前 40 万元人民币，董事津贴的个人所得
税由本公司代扣代缴。其他非独立董事（即执行董事）按照本公司的薪酬与绩效
管理办法领取薪酬，不领取董事津贴。
3、审议通过《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表担任的监事的
议案》，决议内容如下：
3.01 以累积投票方式选举江密华女士为公司第九届监事会股东代表担任的
监事；
3.02 以累积投票方式选举郝博先生为公司第九届监事会股东代表担任的监
事。
上述股东代表担任的两位监事简历请见本公告附件 3。
另外，公司第九届监事会职工代表担任的监事已由公司职工代表选举产生，
为谢大雄先生、夏小悦女士、李妙娜女士，将与两位股东代表担任的监事共同组
4
成公司第九届监事会，任期为三年，自 2022 年 3 月 30 日起至 2025 年 3 月 29 日
止。
谢大雄先生、夏小悦女士、李妙娜女士的简历详见本公告附件 3。
监事没有监事津贴，股东代表担任的监事在公司股东单位领取薪酬，不在公
司领取监事津贴；职工代表担任的监事根据公司薪酬与绩效管理办法以及各自在
公司的具体职位和履职情况领取薪酬，不领取监事津贴。
4、审议通过《关于调整非执行董事津贴的议案》，决议内容如下：
同意非执行董事津贴标准由公司每年支付税前 10 万元人民币调整为公司每
年支付税前 20 万元人民币（个人所得税由公司代扣代缴）。出席公司董事会会
议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。
5、审议通过《关于调整独立非执行董事津贴的议案》，决议内容如下：
同意独立非执行董事津贴标准由公司每年支付税前 25 万元人民币调整为公
司每年支付税前 40 万元人民币（个人所得税由公司代扣代缴）。出席公司董事
会会议所发生的食宿、交通等相关费用由公司承担。
特别决议案
6、审议通过《关于提请股东大会审议公司二〇二二年度回购A股股份授权方
案的议案》。
本次股东大会审议通过的议案，仅是授予公司董事会依法办理与回购股份有
关事宜的权利。目前公司尚未制定具体的回购股份方案，公司会根据资本市场、
公司股价的波动和变化等因素，确定是否进行回购。
该议案的具体内容详见本公司于 2022 年 3 月 9 日发布的《关于提请股东大
会审议公司二〇二二年度回购 A 股股份授权方案的公告》。
公司委任本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司、见证律师、
两名股东代表、两名监事代表担任本次会议的点票监察员。
5
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：魏伟律师、黄炜律师
3、结论意见：
北京市君合（深圳）律师事务所认为，公司二〇二二年第一次临时股东大会
的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格及表决程序等事
宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述会议作出的《中兴
通讯股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
六、备查文件
1、中兴通讯股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会文件；
2、中兴通讯股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决议；
3、北京市君合（深圳）律师事务所关于中兴通讯股份有限公司二〇二二年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
6
附件 1：
中兴通讯股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股东所持股份比例 股东所持股份比例 股东所持股份比例
普通决议案（5项）
1.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案（累积投票方式选举）
总计 1,423,261,713 93.3601%
其中：与会持股
416,797,323 80.4595%
选举李自学先生为公司第九届 5%以下股东
1.01 /
董事会非独立董事 内资股（A股） 1,225,667,541 94.1296%
境外上市外资股
197,594,172 88.8544%
（H股）
总计 1,435,206,877 94.1437%
其中：与会持股
428,742,487 82.7654%
选举徐子阳先生为公司第九届 5%以下股东
1.02 /
董事会非独立董事 内资股（A股） 1,228,576,052 94.3530%
境外上市外资股
206,630,825 92.9181%
（H股）
总计 1,395,705,554 91.5525%
其中：与会持股
389,241,164 75.1400%
选举李步青先生为公司第九届 5%以下股东
1.03 /
董事会非独立董事 内资股（A股） 1,220,675,590 93.7462%
境外上市外资股
175,029,964 78.7077%
（H股）
7
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股东所持股份比例 股东所持股份比例 股东所持股份比例
总计 1,400,908,108 91.8938%
其中：与会持股
394,443,718 76.1443%
选举顾军营先生为公司第九届 5%以下股东
1.04 /
董事会非独立董事 内资股（A股） 1,221,576,189 93.8154%
境外上市外资股
179,331,919 80.6422%
（H股）
总计 1,395,668,002 91.5501%
其中：与会持股
389,203,612 75.1327%
选举诸为民先生为公司第九届 5%以下股东
1.05 /
董事会非独立董事 内资股（A股） 1,220,638,038 93.7434%
境外上市外资股
175,029,964 78.7077%
（H股）
总计 1,427,276,776 93.6235%
其中：与会持股
420,812,386 81.2346%
选举方榕女士为公司第九届董 5%以下股东
1.06 /
事会非独立董事 内资股（A股） 1,227,413,115 94.2637%
境外上市外资股
199,863,661 89.8750%
（H股）
2.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案（累积投票方式选举）
总计 1,442,930,819 94.6503%
其中：与会持股
436,466,429 84.2565%
选举蔡曼莉女士为公司第九届 5%以下股东
2.01 /
董事会独立非执行董事 内资股（A股） 1,228,819,510 94.3717%
境外上市外资股
214,111,309 96.2819%
（H股）
选举吴君栋先生为公司第九届 总计 1,442,156,577 94.5995%
2.02 /
董事会独立非执行董事 其中：与会持股 435,692,187 84.1070%
8
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股东所持股份比例 股东所持股份比例 股东所持股份比例
5%以下股东
内资股（A股） 1,228,144,608 94.3199%
境外上市外资股
214,011,969 96.2372%
（H股）
总计 1,446,008,719 94.8522%
其中：与会持股
439,544,329 84.8506%
选举庄坚胜先生为公司第九届 5%以下股东
2.03 /
董事会独立非执行董事 内资股（A股） 1,228,667,275 94.3600%
境外上市外资股
217,341,444 97.7344%
（H股）
3.00 关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表担任的监事的议案（累积投票方式选举）
总计 1,426,473,143 93.5708%
其中：与会持股
420,008,753 81.0794%
选举江密华女士为公司第九届 5%以下股东
3.01 /
监事会股东代表担任的监事 内资股（A股） 1,226,664,081 94.2062%
境外上市外资股
199,809,062 89.8504%
（H股）
总计 1,426,308,294 93.5600%
其中：与会持股
419,843,904 81.0476%
选举郝博先生为公司第九届监 5%以下股东
3.02 /
事会股东代表担任的监事 内资股（A股） 1,226,504,232 94.1939%
境外上市外资股
199,804,062 89.8482%
（H股）
总计 1,512,377,678 99.2058% 11,754,072 0.7710% 354,002 0.0232%
关于调整非执行董事津贴的议 其中：与会持股
4.00 505,913,288 97.6626% 11,754,072 2.2690% 354,002 0.0683%
案 5%以下股东
内资股（A股） 1,291,207,685 99.1630% 10,644,672 0.8175% 253,762 0.0195%
9
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权 占出席会议有表决权
股数 股数 股数
股东所持股份比例 股东所持股份比例 股东所持股份比例
境外上市外资股
221,169,993 99.4560% 1,109,400 0.4989% 100,240 0.0451%
（H股）
总计 1,512,363,777 99.2048% 11,639,272 0.7635% 482,702 0.0317%
其中：与会持股
505,899,387 97.6599% 11,639,272 2.2469% 482,702 0.0932%
关于调整独立非执行董事津贴 5%以下股东
5.00
的议案 内资股（A股） 1,291,193,785 99.1619% 10,529,872 0.8087% 382,462 0.0294%
境外上市外资股
221,169,992 99.4560% 1,109,400 0.4989% 100,240 0.0451%
（H股）
特别决议案（1 项）
总计 1,521,277,531 99.7896% 2,903,880 0.1905% 304,340 0.0200%
其中：与会持股
关于提请股东大会审议公司二 514,813,141 99.3807% 2,903,880 0.5606% 304,340 0.0588%
5%以下股东
6.00 〇二二年度回购A股股份授权
方案的议案 内资股（A股） 1,299,213,499 99.7779% 2,688,520 0.2065% 204,100 0.0157%
境外上市外资股
222,064,032 99.8581% 215,360 0.0968% 100,240 0.0451%
（H股）
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附件 2：中兴通讯股份有限公司第九届董事会董事简历
（一）非独立董事简历
李自学，男，1964 年出生。李先生于 1987 年毕业于西安交通大学电子元件与材
料专业，获工学学士学位，具备研究员职称。李先生 1987 年进入西安微电子技
术研究所从事微电子技术的研发及管理工作，1987 年至 2010 年历任技术员、副
主任、混合集成电路事业部副部长、部长；2010 年至 2014 年历任西安微电子技
术研究所副所长、党委副书记、纪委书记、监事长；2014 年至 2015 年任西安微
电子技术研究所党委书记兼纪委书记、监事长、副所长；2015 年至 2019 年 1 月
在本公司控股股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）的股东西安微电
子技术研究所任党委书记兼副所长；2018 年 6 月至今任本公司董事长、执行董
事。李先生拥有丰富的电子行业从业及管理经验。目前，李先生持有 18 万份本
公司 2020 年 A 股股票期权；李先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司
法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定、《公司章程》等要求的任职资格。
徐子阳，男，1972 年出生。徐先生于 1994 年毕业于电子科技大学物理电子技术
专业，获得工学学士学位。徐先生于 1998 年加入本公司，1998 年至 2011 年历
任本公司南京研发中心 GSM 产品线开发部程序员、科长，PS 开发部长，核心网
产品线副总经理，核心网产品线总经理；2011 年至 2013 年任本公司 MKT 四分
部总经理分管欧美系统产品；2014 年至 2016 年任本公司子公司中兴通讯（德国）
服务有限公司总经理；2016 年至 2018 年 7 月任本公司总裁助理及无线经营部
CCN 核心网产品线产品总经理；2018 年 8 月至 2020 年 9 月任本公司子公司深圳
市中兴微电子技术有限公司董事长；2018 年 7 月至今任本公司总裁，2018 年 8
月至今任本公司执行董事。徐先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。目前，
徐先生持有本公司 16.8 万股 A 股股份及 18 万份 2020 年 A 股股票期权。徐先生
11
与中兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不
存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未
有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相
关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司
章程》等要求的任职资格。
李步青，男，1972年出生。李先生于1994年毕业于江西财经大学财务会计专业，
获经济学学士学位，具备高级经济师职称。李先生1994年至2001年任职于深圳航
天广宇工业有限公司；2001年至2009年历任深圳市圳峰工业有限公司副总经理、
总经理；2009年至2012年任深圳航天地产发展有限公司副总经理；2011年至2017
年历任深圳市航天置业顾问有限公司总经理、董事长；2015年至今先后担任中兴
新的间接股东航天科工深圳（集团）有限公司副总经济师、董事，总会计师；2016
年至今先后担任中兴新的间接股东深圳航天工业技术研究院有限公司副总经济
师、总会计师；2015年至2018年兼任南京航天银山电气有限公司董事长；2017
年至2018年兼任航天科工欧洲有限责任公司董事长；2017年至2020年，先后兼任
航天海鹰安全技术工程有限公司董事、监事；2017年至2020年兼任深圳航天广宇
工业有限公司董事；2017年至今兼任深圳市航天立业实业发展有限公司董事长、
深圳市航天物业管理有限公司董事；2018年至今兼任深圳市中兴信息技术有限公
司董事；2021年至今兼任深圳市航新物业管理有限公司董事；2018年6月至今任
本公司非执行董事。李先生拥有丰富的管理及经营经验。目前，李先生持有5万
份本公司2020年A股股票期权；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情
形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》
等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、
《公司章程》等要求的任职资格。
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顾军营，男，1967年出生。顾先生于1989年毕业于沈阳航空工业学院航空工程系
飞行器制造专业，获工学学士学位；于2002年毕业于北京理工大学管理工程专业，
获工业工程硕士学位，具备研究员职称。顾先生1989年至2003年历任211厂工艺
员、车间主任、处长、副厂长、副厂长兼副书记；2003年至2009年历任中国航天
时代电子公司人力资源部部长/党委工作部部长、经理部部长、总经理助理；2008
年6月至2008年12月兼任航天时代置业发展有限公司总经理；2009年至2019年1
月在中兴新的间接股东中国航天电子技术研究院任院长助理，同时兼任中国时代
远望科技有限公司董事；2009年至2017年先后兼任中国时代远望科技有限公司总
经理、北京华峰测控技术有限公司董事长、北京航天赛德科技发展有限公司董事
长、航天电工集团有限公司副董事长；2017年至2018年9月任航天物联网技术有
限公司董事长；2017年至2019年1月任航天时代电子技术股份有限公司（一家在
上海证券交易所上市的公司）副总裁。2018年6月至今任本公司执行董事，2018
年7月至今任本公司执行副总裁；现兼任本公司控股子公司金篆信科有限责任公
司董事长、经理。顾先生拥有丰富的管理及经营经验。目前，顾先生持有18万份
本公司2020年A股股票期权；顾先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分
的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司
法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规
定、《公司章程》等要求的任职资格。
诸为民，男，1966年出生。诸先生于1988年毕业于上海交通大学电子工程系电子
工程专业，获工学学士学位；于2003年获上海中欧国际工商学院工商管理硕士学
位。诸先生1988年至1991年历任苏州市东风通信设备厂研究所技术员、副所长；
1991年至1993年历任深圳市中兴半导体有限公司开发部研发工程师、副主任；
1993年至1997年历任中兴新研发工程师、南京研究所所长；1997年至2000年任本
公司董事、副总经理；2002年至2003年任中兴新副总经理；2004年至2013年任深
圳市长飞投资有限公司总经理；2009年至2015年任深圳市聚飞光电股份有限公司
（一家于2012年在深圳证券交易所上市的公司）董事；2008年至今任深圳市德仓
科技有限公司董事（2013年至2018年期间同时任顾问）；2018年至今任深圳市中
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兴国际投资有限公司及其部分附属公司董事长/董事；现兼任中兴新、深圳市中
兴维先通设备有限公司、深圳市新宇腾跃电子有限公司、海南兴航技术有限公司
董事。2018年6月至今任本公司非执行董事。诸先生拥有丰富的管理及经营经验。
目前，诸先生持有5万份本公司2020年A股股票期权；诸先生在中兴新及中兴新
的股东深圳市中兴维先通设备有限公司任董事，与本公司董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不
存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所
其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
方榕，女，1964 年出生。方女士于 1987 年毕业于南京邮电学院（现更名为“南
京邮电大学”）通信工程专业，获工学学士学位。方女士 1987 年至 1995 年任职
于邮电部武汉邮电科学研究院；1995 年至 1997 年任职于中兴新；1997 年至 2009
年任职于本公司，1998 年至 2009 年任本公司高级副总裁；2009 年至今任中兴发
展有限公司董事、常务副总裁，深圳市中兴国际投资有限公司董事，北京联合中
兴国际投资有限公司董事；2021 年至今任霞智科技有限公司董事长；现兼任中
兴发展有限公司部分附属公司、参股公司董事；2018 年 6 月至今任本公司非执
行董事。方女士拥有多年的电信行业从业经验及管理经验。目前，方女士持有 5
万份本公司 2020 年 A 股股票期权；方女士在中兴新的参股公司中兴发展有限公
司任董事、常务副总裁，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不
存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未
有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相
关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司
章程》等要求的任职资格。
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（二）独立非执行董事简历
蔡曼莉，女，1973年出生。蔡女士于1998年毕业于中国人民大学会计学专业，获
得经济学学士学位，2006年获得中央财经大学管理学硕士学位。蔡女士具有中国
注册会计师、中国注册税务师资格。蔡女士于2002年至2015年任职于中国证券监
督管理委员会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处
处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；曾任和易瑞盛资产管理有限
公司总经理、北京雅迪传媒股份有限公司、河南四方达超硬材料有限公司（一家
在深圳证券交易所上市的公司）、湖北广电股份有限公司独立董事（一家在深圳
证券交易所上市的公司）；2015年至今任金杜律师事务所高级顾问；2016年至今
兼任四川新网银行股份有限公司外部监事；2018年11月至今任上海飞科电器股份
有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司）独立董事；2019年6月至今任新
希望六和股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司）独立董事；2020
年12月至今任旷视科技有限公司独立董事；2021年3月至今任广州极飞科技股份
有限公司独立董事；2018年6月至今任本公司独立非执行董事。蔡女士在资本市
场领域的咨询、股权投资方面具有丰富的经验。蔡女士未持有本公司股份，与中
兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存
在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有
明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关
法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司
章程》等要求的任职资格。
吴君栋，男，1964年出生。吴先生毕业于伦敦大学，分别于1987年及1988年获微
生物学及生物化学学士学位和知识产权硕士学位；拥有英格兰及威尔士和香港律
师资格。吴先生自2013年7月起出任国际律师事务所Dentons的香港办公室企业融
资/资本市场部之负责人。吴先生现兼任中国航天万源国际（集团）有限公司（一
家在香港联合交易所有限公司上市的公司）、飞达帽业控股有限公司（一家在香
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港联合交易所有限公司上市的公司）独立非执行董事；2018年6月至今任本公司
独立非执行董事。吴先生在公司上市与收购合并方面具有丰富的经验。吴先生未
持有本公司股份，与中兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存
在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其
他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
庄坚胜，男，1965年出生。庄先生于1988年毕业于华东政法大学获得法学学士学
位，1991年获对外经济贸易大学国际经济法硕士学位，具有中国律师资格。庄先
生曾任职于上海外高桥保税区开发股份有限公司、上海外高桥保税区联合发展有
限公司、普华永道国际咨询有限公司、美国贝克麦坚时国际律师事务所；庄先生
自2016年1月至今任上海市汇业律师事务所贸易合规与税务关税业务主管合伙
人。庄先生自2020年6月至今任本公司独立非执行董事。庄先生在国际贸易管制、
公司商业合规、海关法和税法的法律和实务方面拥有丰富的经验。庄先生未持有
本公司股份，与中兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员间
不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他
相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
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附件 3：中兴通讯股份有限公司第九届监事会监事简历
（一）股东代表担任的监事简历
江密华，女，1976 年出生。江女士于 1999 年 7 月毕业于深圳大学国际会计专业，
获经济学学士学位，具备高级会计师职称。江女士 1999 年 7 月至 2007 年 10 月
历任深圳市侨社实业股份有限公司会计、财务部副经理；2007 年 10 月至 2011
年 8 月任深圳市口岸中国旅行社有限公司财务经理；2011 年 8 月至 2013 年 5 月
任深圳鹏爱医院投资管理有限公司助理财务总监；2013 年 5 月至 2020 年 6 月任
深圳市彩梦科技有限公司财务总监；2020 年 9 月至 2021 年 3 月任深圳市诚一安
机电设备有限公司总经理；2021 年 4 月至 2022 年 1 月任深圳航天广宇工业有限
公司总会计师；2022 年 1 月至今任本公司控股股东中兴新的间接股东深圳航天
工业技术研究院有限公司财务部副部长（主持工作）；2022 年 2 月至今任中兴
新监事；2022 年 3 月至今任中兴新的股东深圳航天广宇工业有限公司董事。江
女士拥有丰富的财务及管理经验，江女士未持有本公司股份；与本公司董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市
规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
郝博，男，1989年出生。郝先生毕业于武汉大学，分别于2010年及2015年获经济
学学士学位和管理学博士学位。郝先生2015年7月至2019年3月先后担任本公司投
资管理部投资总监等职，在此期间，郝先生担任本公司部分附属公司董事/监事；
2019年3月至今先后担任中兴新战略规划部部长等职。2020年12月至今，郝先生
先后获聘为中南财经政法大学及武汉大学硕士研究生导师；郝先生现担任中兴新
部分附属公司董事/监事。郝先生拥有丰富的财务及投资管理经验。郝先生未持
有本公司股份；郝先生在本公司控股股东中兴新任战略规划部部长，与本公司董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情
形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
（二）职工代表监事简历
谢大雄，男，1963 年出生。谢先生是一位教授级高级工程师，于 1986 年毕业于
南京理工大学应用力学专业，获得工学硕士学位。谢先生 1994 年加入本公司控
股股东中兴新，曾任中兴新南京研究所所长；自 1998 年至 2004 年，历任本公司
CDMA 产品经理、CDMA 事业部总经理等职；自 2004 年至 2012 年任本公司执
行副总裁，曾分管本公司技术规划与战略等；2013 年 3 月至今任本公司监事会
主席。现兼任广东中兴新支点技术有限公司等 2 家本公司子公司董事长。谢先生
是百千万人才工程国家级人选，享受国务院颁发的政府特殊津贴，曾获得首届深
圳市市长奖。谢先生现担任移动网络和移动多媒体技术国家重点实验室主任及工
信部通信科学技术委员会常委。谢先生拥有多年的电信行业从业经验及管理经
验。目前，谢先生持有本公司 371,903 股 A 股股份。谢先生与中兴新不存在关
联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情
形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定
的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求
的任职资格。
夏小悦，女，1975 年出生。夏女士于 1998 年 7 月毕业于南开大学金融系，取得
经济学学士学位。夏女士 1998 年至今任职于本公司，曾任本公司供应部部长、
计划部部长等职，现任本公司人力资源部副部长；2016 年 3 月至今任本公司监
事。夏女士拥有丰富的管理及经营经验。目前，夏女士持有本公司 50,927 股 A
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股股份。夏女士与中兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在
《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他
相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
李妙娜，女，1974 年出生。李女士于 1997 年毕业于中国人民大学档案学专业，
获得历史学学士学位。李女士于 2000 年加入本公司，2000 年至 2005 年先后任
职于本公司网络事业部质量部、人力资源部《中兴通讯》报编辑部；2005 年至
2010 年，任本公司行政部深圳平台部长；2010 年至 2017 年，任职于本公司财务
体系云服务中心；2017 年至 2021 年 7 月，先后担任本公司行政部行政管理平台
负责人、行政物业运营管理负责人、行政物业员工服务管理部部长；2021 年 7
月至今，任本公司第八届工会委员会工会主席，总部直属工会办公室主任；现兼
任深圳市中兴宜和投资发展有限公司董事长。李女士为本公司 2020 年 A 股股票
期权激励计划的激励对象，因其担任本公司监事，其持有的 4.5 万份本公司 2020
年 A 股股票期权作废。李女士与中兴新不存在关联关系，与本公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任监事的情形，其符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
除本公告披露外，截至本公告日，据本公司董事所知，并无其他事项需要知会本
公司股东，尤其是并无根据《香港上市规则》第 13.51(2)(h)至(v)条须予披露的有
关董事及监事的信息。
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