证券代码（A/H）：000063/763     证券简称（A/H）：中兴通讯      公告编号：202245


                         中兴通讯股份有限公司
                  第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2022 年 4 月
11 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司
第九届董事会第二次会议的通知》。2022 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第二次
会议（以下简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部、北京等地
召开。本次会议由董事长李自学先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司
监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


   本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《二〇二二年第一季度报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于认购深圳市红土湛卢二期股权投资合伙企业（有限合伙）
份额的议案》，决议内容如下：

    1、同意中兴通讯股份有限公司与惠州红土投资管理有限公司、深圳市创新投
资集团有限公司依法签署《深圳市红土湛卢二期股权投资合伙企业（有限合伙） 暂
定名）合伙协议》（简称“本次投资”）；
    2、在上述协议签署的前提条件下，同意中兴通讯股份有限公司出资不超过 4
亿元人民币作为有限合伙人认购深圳市红土湛卢二期股权投资合伙企业（有限合
伙）（暂定名，以最终核准的名称为准）份额；
    3、同意授权中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开
展、调整、终止、退出本次投资依法签署相关法律合同及文件、配合办理工商登
记手续。


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    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况请见与本公告同日发布的《关于认购红土湛卢二期基金份额的公
告》。

    三、审议通过《关于按规则调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    董事徐子阳先生作为公司2017年股票期权激励计划的激励对象，在本次会议
对该议案表决时回避表决。

    鉴于公司于 2022 年 4 月 21 日召开的二〇二一年度股东大会审议通过了《二
〇二一年度利润分配预案》，分配方案为每 10 股派发 3 元人民币现金（含税），根
据《中兴通讯股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》对行权价格调整
的规定，2021 年度 A 股利润分配方案实施后，公司 2017 年股票期权激励计划股
票期权行权价格由 16.66 元人民币/股调整为 16.36 元人民币/股。具体情况请见与
本公告同日发布的《关于按规则调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

    四、审议通过《关于董事会实施电子签名的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司全体董事使用电子签名完成董事会及董事履职所需签署文件的签署；法
律法规、深圳证券交易所及香港联交所上市规则或监管机构要求使用亲笔签名的
文件除外。


    特此公告。


                                                  中兴通讯股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 26 日




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