2009 年年度股东大会会议通知

    股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2010-009

    北方国际合作股份有限公司

    2009 年年度股东大会会议通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司决定于2010 年 4 月22 日召开2009 年年度股东大会。现将有关事项通

    知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、 会议时间：

    现场会议召开时间为：2010年 4 月22日9：30开始

    2、股权登记日：2010年4月20日

    3、会议地点：北京市广安门内大街338 号港中旅大厦11 层北方国际合作股份有

    限公司会议室

    4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

    5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

    6、参加本次股东会议的方式：

    7、出席对象：

    （1） 凡2010 年4 月20 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登

    记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股

    东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托

    授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出

    席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

    （2） 本公司董事、监事及高管人员；

    （3） 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。2009 年年度股东大会会议通知

    二、会议主要议题：

    1、 关于审议《北方国际2009 年年度报告及摘要》的议案

    2、 关于审议《公司2009 年董事会工作报告》的议案

    3、 关于审议《公司2009 年监事会工作报告》的议案

    4、 关于审议《2009 年独立董事工作报告》的议案

    5、 关于审议《公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案

    6、 关于审议《公司2009 年申请信用额度》的议案

    7、 关于审议《续聘会计师事务所》的议案

    8、 关于审议《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议

    构成关联交易》的议案

    9、 关于审议《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限

    公司的关联交易》的议案

    10、 关于审议《北方国际合作股份有限公司与德黑兰车辆制造公司签订

    出口货物海运代理协议的关联交易》的议案

    11、 关于审议《公司注册地址变更》的议案

    12、 《公司控股子公司-北方万坤置业有限公司向北京北方中惠房地产

    开发有限公司提供12000 万借款》

    上述议案的详细内容，请见2010 年3 月23 日及2009 年12 月25 日《中国

    证券报》、《证券时报》， 或可参见公司指定信息披露网站

    http://www.cninfo.com.cn。

    三、股东大会登记方法

    1、法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人

    授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

    2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权

    委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须

    提供原件）

    3、登记时间：2010 年4 月21 日下午2：00-5：002009 年年度股东大会会议通知

    4、登记地点：北方国际董事会办公室

    四、其他事项：

    （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

    （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进

    程按当日通知进行。

    （3）联系地址：北方国际合作股份有限公司

    邮政编码：100053

    联系电话：010-83916913

    传 真：010-83528922

    联 系 人： 杜晓东、罗乐

    特此通知。

    北方国际合作股份有限公司董事会

    二〇一〇年三月十九日2009 年年度股东大会会议通知

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股

    份有限公司2009 年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

    委托人姓名（单位）： 受托人姓名：

    委托人证件号码： 受托人身份证号召：

    委托人帐户号码： 委托人持股数：

    委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

    委托日期：

    注：以上委托书复印及剪报均为有效。