北方国际：2009年年度股东大会决议公告2010-04-22
2010 年年度股东大会
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股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2010-014
北方国际合作股份有限公司
2009 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
公司于2010 年3 月23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上刊登了
《2009 年年度股东大会会议通知》。
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、 召开时间：2010 年4 月22 日
2、 召开地点：北京市广安门内大街338 号港中旅大厦11 层北方国际合
作股份有限公司会议室
3、 召开方式：现场投票方式
4、 召集人：北方国际合作股份有限公司董事会
5、 主持人：王金平
6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。
三、 会议的出席情况
股东代表2 人,代表股份 100,547,273 股,占上市公司总股本 61.90 %.
四、 提案审议和表决情况
1、以投票方式审议通过《北方国际2009 年年度报告及摘要》的议案
同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0 股，占有表决股份的
0%；弃权0 股，占有表决股份的0%。2010 年年度股东大会
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2、以投票方式审议通过《公司2009 年董事会工作报告》的议案
同意 100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0 股，占有表决股份的
0%；弃权0 股，占有表决股份的0%。
3、以投票方式审议通过《公司2009 年监事会工作报告》的议案
同意 100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0 股，占有表决股份的
0%；弃权0 股，占有表决股份的0%。
4、以投票方式审议通过《2009 年独立董事述职报告》的议案
同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0 股，占有表决股份的
0%；弃权0 股，占有表决股份的0%。
5、以投票方式审议通过《公司2009 年度利润分配和资本公积金转增股本》
的议案
同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0 股，占有表决股份的
0%；弃权0 股，占有表决股份的0%。
6、以投票方式审议通过《公司2010 年申请综合授信额度》的议案
同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0 股，占有表决股份的
0%；弃权0 股，占有表决股份的0%。
7、以投票方式审议通过《续聘会计师事务所》的议案
同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0 股，占有表决股份的
0%；弃权0 股，占有表决股份的0%。
8、以投票方式审议通过《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理
协议的关联交易》的议案
同意11,572,463 股，占有表决股份的100%；反对0 股，占有表决股份的
0%；弃权0 股，占有表决股份的0%，关联股东中国万宝工程公司持有的 88,974,810
股回避表决。
9、以投票方式审议通过《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建
设有限公司的关联交易》的议案
同意11,572,463 股，占有表决股份的100%；反对0 股，占有表决股份的
0%；弃权0 股，占有表决股份的0%，关联股东中国万宝工程公司持有的
88,974,810 股回避表决。2010 年年度股东大会
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10、以投票方式审议通过《北方国际合作股份有限公司与德黑兰车辆制造公
司签订出口货物海运代理协议的关联交易》的议案
同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0 股，占有表决股份的
0%；弃权0 股，占有表决股份的0%。
11、以投票方式审议通过《公司注册地址变更》的议案
同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0 股，占有表决股份的
0%；弃权0 股，占有表决股份的0%。
12、以投票方式审议通过《公司控股子公司-北方万坤置业有限公司向北京
北方中惠房地产开发有限公司提供12000 万借款》的议案
同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0 股，占有表决股份的
0%；弃权0 股，占有表决股份的0%。
五 、律师出具的法律意见
（1） 律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（2） 律师姓名：吴冠雄
（3） 结论性意见：公司2009 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本
次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
六、备查文件
（1） 股东大会决议
（2） 股东大会记录
（3） 法律意见书
特此公告。
2010 年4 月22 日
