四届三十次董事会决议公告

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    证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2010-015

    北方国际合作股份有限公司四届三十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北方国际合作股份有限公司四届三十次董事会会议通知已于2010年4月12日

    以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2010年4月22日上午以现

    场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事5名 李建民董事委

    托刘三华董事表决、王立刚董事委托王金平董事表决、陈龙董事委托刘三华董事

    表决、周立独立董事委托王小军独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及

    《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

    1、会议审议通过了《公司2010 年第一季度报告》的议案。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）

    2、会议审议通过了《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的

    议案。

    表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事李建民、陈龙、刘

    三华回避表决。

    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中

    国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与北方万邦物流有限公司签署出口货

    物海运代理协议》关联交易公告。

    备查文件

    （1）四届三十次董事会决议

    （2）独立董事意见

    北方国际合作股份有限公司董事会

    二〇一〇年四月二十二日