四届十五次监事会

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    证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2010-021

    北方国际合作股份有限公司

    关于公司监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"或"公司"）第四届监事会

    任期将于2010 年7月12日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"

    本次换届选举"），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事

    规则》的相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举

    的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

    一、第五届监事会的组成

    按照公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会将由3 名监事组成，其

    中职工监事不少于监事总人数的三分之一，监事任期自公司相关股东大会选举通

    过之日起三年。职工监事由本公司职工代表大会选举产生，其他监事由股东大会

    选举产生。

    二、监事候选人的推荐

    在本公告发布之日持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上

    的股东可向监事会推荐公司五届监事会监事候选人。监事会中职工代表由公司职

    工民主产生。

    三、本次换届选举的程序

    1、推荐人在本公告发布之日起10 天内（即2010 年7 月20 日前）按本公告

    约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；

    2、在推荐时间届满后，本公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符

    合资格的监事人选，将提交本公司监事会；

    3、本公司监事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提

    案的方式提请本公司股东大会审议；

    4、董事候选人应在股东大会召开之前作出声明书面承诺，同意接受提名，四届十五次监事会

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    并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

    四、监事任职资格

    （一）监事任职资格

    根据《公司法》及公司《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本公司监

    事候选人应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。凡具有下述条款所述

    事实者不能担任本公司监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

    被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5

    年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

    破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

    负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    五、其他说明

    1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

    （1）监事候选人推荐书（原件）；

    （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；

    （3）股票帐户卡复印件（原件备查）；

    （4）本公告发布之日的持股凭证。

    3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：四届十五次监事会

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    （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    （2）如采取亲自送达的方式，则必须在2010 年7 月20 日前将相关文件送

    达至本公司指定联系人处方为有效。

    （3）如采取邮寄的方式，则必须在2010 年7 月20 日前将相关文件传真

    至010-83433922，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”

    的原件必须在2010 年7 月20 日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效。

    六、联系方式

    联系人：杜晓东、罗乐

    联系部门：董事会办公室

    联系电话：010-83916913

    联系传真：010-83528922

    联系地址：北京广安门内大街338 号港中旅大厦11 层

    邮政编码：100053

    特此公告。

    北方国际合作股份有限公司监事会

    二○一○年七月九日

    特此公告。四届十五次监事会

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    附件：北方国际合作股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书

    推荐人：

    推荐的监事候选人姓名：

    推荐的监事候选人年龄：

    推荐的监事候选人性别：

    推荐的监事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。

    推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

    电话：

    传真：

    电子信箱：

    推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）

    其他说明：（如有）

    推荐人： （盖章／签名）

    日期：