北方国际合作股份有限公司

    关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、

    公司对外担保情况发表的

    独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

    司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56 号）和《关于规范

    上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120 号）的规定，

    同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

    见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职

    责，独立董事周立先生与王小军先生、荣忠启先生本着对全体股东负

    责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、

    公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查

    和问询后，发表如下专项说明及独立意见：

    1、 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用

    上市公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期

    的控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情

    况发生。

    2、 报告期内，公司无对外担保、违规对外担保情况。

    独立董事签字：

    周立 王小军 荣忠启

    二〇一〇年七月二十三日2

    独董意见

    独立董事经过事前认可，对公司出售深圳市宝安区弘雅花园二期

    小区9 套自有产权住房资产事项，发表独立意见如下：

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

    券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为北方国际

    合作股份有限公司的独立董事，经过认真核查，我们对公司拟出售深

    圳市宝安区弘雅花园二期小区9套自有产权住房资产事项发表如下独

    立意见：

    我们同意公司拟将该批房产严格按照国有资产产权处置方式和

    程序进行出售。

    独立董事签字：

    周立 王小军 荣忠启

    二〇一〇年七月二十三日