四届十七次监事会

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    证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2010-031

    北方国际合作股份有限公司

    四届十七次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北方国际合作股份有限公司四届十七次监事会会议通知已于2010年 12 月 12 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2010年 12 月22 日上午在北京以现场会议表决的形式召开。会议应到监事3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由翟斌主持。

    1、会议通过了《公司第五届监事会换届提名》的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。

    监事会审议并通过，股东方中国万宝工程公司推荐翟斌先生为第五届监事会监事候选人，股东方西安北方惠安化学工业有限公司推荐李清海先生为第五届监事会监事候选人。

    此议案须提交股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

    北方国际合作股份有限公司监事会

    二○一○年 十二 月二十二 日四届十七次监事会

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    附：第五届监事候选人简历

    翟斌：1965年出生，中共党员，毕业于北京理工大学，工业会计学硕士学位，高级会计师。历任中国北方工业公司财务部助理会计师、会计师、中国万宝工程公司财审部经理助理、副经理、经理、北方国际合作股份有限公司财务总监、四届监事会召集人。现任中国万宝工程公司财审部主任。经核实，翟斌先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届监事会监事候选人。

    李清海：1956年出生，中共党员，会计师。历任西安惠安化工厂工人、财务处会计、出纳，深圳制漆厂会计，西安惠安化工厂财务处会计、副处长、处长，资金管理处处长，第三产业实业部财务处处长，西安惠安化学工业有限公司资金管理中心主任、北方国际合作股份有限公司第三、四届监事会监事。现任西安北方惠安精细化工有限公司副总经理，西安北方惠安化学工业有限公司副总会计师。经核实，李清海先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次被提名为北方国际合作股份有限公司第五届监事会监事候选人。