2011 年第一次临时股东大会会议通知

    股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2010-030

    北方国际合作股份有限公司

    2011年第一次临时股东大会会议通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司决定于2011年 1月10日召开2011年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、 会议时间：

    现场会议召开时间为：2011年1月10日9：30开始

    2、股权登记日：2011年1月6日

    3、会议地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

    4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

    5、召开方式：本次股东会议议案1、2、3采用累计投票制的方式，议案4、5采用现场投票方式。

    6、参加本次股东会议的方式：

    7、出席对象：

    （1） 凡2011年 1月6日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；2011 年第一次临时股东大会会议通知

    （2） 本公司董事、监事及高管人员；

    （3） 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

    二、会议主要议题：

    1、 关于审议《公司第五届董事会非独立董事换届选举》的议案

    2、 关于审议《公司第五届董事会独立董事换届选举》的议案

    3、 关于审议《公司第五届监事会换届提名》的议案

    4、 关于审议《德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资》的议案

    5、 关于审议修改《公司章程》的议案

    上述议案的详细内容，请见2010年12月23日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    三、股东大会登记方法

    1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

    2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）

    3、登记时间：2011年 1月 7日下午2：00-5：00

    4、登记地点：北方国际董事会办公室

    四、其他事项：

    （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

    （2）本次股东会议议案1、2、3采用累计投票制的方式，议案4、5采用现场投票方式。

    （3）联系地址：北方国际合作股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：100053

    联系电话：010-83916913

    传 真：010-835289222011 年第一次临时股东大会会议通知

    联 系 人： 杜晓东、罗乐

    特此通知。

    北方国际合作股份有限公司董事会

    二〇一〇年十二月二十二日2011 年第一次临时股东大会会议通知

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

    委托人姓名（单位）： 受托人姓名：

    委托人证件号码： 受托人身份证号召：

    委托人帐户号码： 委托人持股数：

    委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

    委托日期：

    注：以上委托书复印及剪报均为有效。