五届一次董事会公告

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    证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2011-002

    北方国际合作股份有限公司五届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司五届一次董事会会议通知已于2011年1月4日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年1月10日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

    1、 会议审议通过了《选举公司第五届董事会董事长》的议案。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 董事审议通过了选举 王一彤 先生为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之日起，至五届董事会任期届满为止(即2011年1月10日至2014年1月10日)，任期三年。

    2、 会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 董事审议通过了选举：胡发荣先生为第五届经营班子总经理，刘健哲先生、张世平先生、赵志勇先生为公司第五届经营班子副总经理，余道春先生为公司第五届经营班子财务总监，杜晓东先生为公司第五届董事会秘书。任期自此次董事会审议通过之日起，至五届董事会任期届满为止(即2011年1月10日至2014年1月10日)，任期三年。 独立董事意见： 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议审议的“聘任公司高级管理人员的议案”发表如下独立意见：

    （1）、本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司五届一次董事会公告

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    章程》等有关规定； （2）、经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定； （3）、同意将该议案提交公司董事会审议。 高级管理人员的简历附后。

    3、 会议审议通过了《聘任第五届董事会专业委员会》的议案。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 董事审议通过了选举周立独立董事、王小军独立董事、陈龙董事为薪酬与考核委员会成员，周立独立董事为薪酬与考核委员会主任委员，任期自此次董事会审议通过之日起，至五届董事会任期届满为止(即2011年1月10日至2014年1月10日)，任期三年。 选举周立独立董事、王小军独立董事、陈龙董事作为审计委员会成员，周立独立董事为审计委员会主任委员，任期自此次董事会审议通过之日起，至五届董事会任期届满为止(即2011年1月10日至2014年1月10日)，任期三年。

    4、 会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订伊朗机车车辆综合采购项目第11和12批货物海运代理协议》的议案

    表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事王一彤、李建民、陈 龙、刘三华回避表决. 全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订伊朗机车车辆综合采购项目第11和12批货物海运代理协议关联交易公告》。

    5、 会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订

    缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议》的议案 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事王一彤、李建民、陈

    龙、刘三华回避表决.五届一次董事会公告

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    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议关联交易公告》。 附件：

    1、 五届一次董事会决议

    2、 独立董事意见

    3、 《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订伊朗机车车辆综合采购项目第11和12批货物海运代理协议》

    4、 《北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿营地建设项目第一批货物运输委托代理协议》

    北方国际合作股份有限公司董事会 二〇一一年一月十日 高级管理人员简历： 胡发荣总经理：1964年出生，中共党员，毕业于南京理工大学特种机械专业，工学学士，高级工程师。历任中国北方工业公司项目处助理工程师、工程师，中国北方工业公司驻巴基斯坦代表处项目经理，中国万宝工程公司项目二部副经理、经理，北方国际合作股份有限公司国际工程二部经理，北方国际合作股份有限公司地铁工程部经理兼国际工程二部经理、公司四届副总经理。经核实，胡发荣先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经董事长提名，董事会聘任为北方国际五届总经理。

    刘健哲副总经理：1968年出生，中共党员，毕业于北京理工大学管理工程专业硕士研究生，高级工程师。历任武汉轴承厂见习生，中国北方工业公司民品管理部业务经理、经营管理部业务经理、人力资源部业务经理、副主任，北方国际合作股份有限公司人力资源部主任、公司总经理助理、党委副书记、纪委书记。经核实，刘健哲先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所五届一次董事会公告

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    的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名，董事会聘任为北方国际五届副总经理。 张世平副总经理：1959年出生，毕业于北京理工大学英语专业，学士，副译审。历任兵器部第201研究所情报室翻译，中国北方工业公司进口处翻译、副处长，中国北方工业公司国贸三部进口二处处长、副译审，中国北方工业公司国际合作部项目四部项目经理、副经理，北方国际合作股份有限公司国际工程四部副经理,中国北方工业公司伊朗代表处副代表、代表、兼伊朗电气化铁路项目经理部经理,北方国际四届副总经理。经核实，张世平先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名，董事会聘任为北方国际五届副总经理。 赵志勇副总经理：1965年出生，毕业于华中理工大学物资管理专业，学士学位，高级经济师。历任中国兵工物资总公司机电处业务员、总经办秘书、金融投资部经理，中国北方工业公司发展规划处副处长、处长、企划部副主任，北方光电科技股份有限责任公司副总经理，中国北方工业公司战略管理部副主任。经核实，赵志勇先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名，董事会聘任为北方国际五届副总经理。 余道春财务总监：1968年出生，中共党员，毕业于成都电讯工程学院，工业管理工程专业，学士学位，中央财经大学国民经济计划和管理专业，硕士学位，国民经济学，博士学位，注册会计师，高级会计师。历任中国北方工业公司综合财务部助理会计师、中国万宝工程公司财审部助理会计师、驻塞浦路斯APC联营公司财务经理、中国万宝工程公司财审部会计师、副经理、北方国际合作股份有限公司财务金融部主任、中国万宝工程公司财审部主任，公司第四届监事会监事，公司四届财务总监。经核实，余道春先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经总经理提名，董事会聘任为北方国际五届财务总监。

    杜晓东董事会秘书： 1969年出生，中共党员，毕业于南京理工大学环境工程专业，学士学位，北京理工大学管理工程专业，硕士学位，悉尼麦考瑞大学商学院访问学者，高级工程师。历任中国兵器工业总公司教育局助理工程师、工程五届一次董事会公告

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    师，中国北方工业公司经营管理部业务员，北方国际合作股份有限公司综合管理部业务员、副主任、主任，经营计划部主任，战略与投资部主任。曾任北方国际合作股份有限公司第二届、第三届、第四届监事会职工监事，公司四届董事会秘书。经核实，杜晓东先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经董事长提名，董事会聘任为北方国际五届董事会秘书。