2011 年第一次临时股东大会

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    股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2011-001 北方国际合作股份有限公司 2011年第一次临时度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行，其中议案1、2、3采用逐项累计投票方式表决。 二、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于2010 年12 月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。 2、召开时间：2011年1月10 日上午9：30-10：30。 3、召开地点：公司会议室（北京广安门内大街338号港中旅大厦11层） 4、会议召集人：公司董事会。 5、表决方式：现场投票方式，其中议案1、2、3采用逐项累计投票方式表决。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的股份为 99,959,722 股，占公司股份总数的 61.54 %。 现场会议由李建民先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。 四、提案审议和表决情况

    1、经逐项记名累计投票方式表决审议通过了《公司第五届董事会非独立董2011 年第一次临时股东大会

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    事换届选举》的议案：表决结果如下: 以 99,959,722 票同意，占出席会议有效表决票的100%，审议通过了选举王一彤为北方国际第五届董事会董事。 以 99,959,722 票同意，占出席会议有效表决票的100%，审议通过了选举李建民为北方国际第五届董事会董事。 以 99,959,722 票同意，占出席会议有效表决票的100%，审议通过了选举邹嵬为北方国际第五届董事会董事。 以 99,959,722 票同意，占出席会议有效表决票的100%，审议通过了选举胡发荣为北方国际第五届董事会董事。 以 99,959,722 票同意，占出席会议有效表决票的100%，审议通过了选举陈龙为北方国际第五届董事会董事。 以 99,959,722 票同意，占出席会议有效表决票的100%，审议通过了选举刘三华为北方国际第五届董事会董事。 2、经逐项记名累计投票方式表决审议通过《公司第五届董事会独立董事换届选举》的议案： 以 99,959,722 票同意，占出席会议有效表决票的100%，审议通过了选举周立为北方国际第五届董事会独立董事。 以 99,959,722 票同意，占出席会议有效表决票的100%，审议通过了选举王小军为北方国际第五届董事会独立董事。 以 99,959,722 票同意，占出席会议有效表决票的100%，审议通过了选举荣忠启为北方国际第五届董事会独立董事。 3、经逐项记名累计投票方式表决审议通过了《公司第五届监事会监事换届选举》的议案：2011 年第一次临时股东大会

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    以 99,959,722 票同意，占出席会议有效表决票的100%，审议通过了选举翟斌为北方国际第五届监事会监事。 以 99,959,722 票同意，占出席会议有效表决票的100%，审议通过了选举李清海为北方国际第五届监事会监事。 4、经逐项记名投票方式表决审议通过《德黑兰地铁1、2及5号线机车车辆供货合同应收帐款再融资》的议案 同意 99,959,722 股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。 5、经逐项记名投票方式表决审议通过修改《公司章程》的议案 同意 99,959,722 股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。 上述各项议案内容详见2010 年12 月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 五、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所经办律师 吴冠雄、肖泽红 现场见证并就本公司2011年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、《2011 年第一次临时股东大会决议》。 2、律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 2011年1月10日