2010 年年度股东大会会议通知
股票简称：北方国际      股票代码：000065       公告编号：2011- 008


                     北方国际合作股份有限公司

                  2010 年年度股东大会会议通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   公司决定于 2011 年 4 月 26 日召开 2010 年年度股东大会。现将有关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议时间：
    现场会议召开时间为：2011年 4 月 26 日9：30开始
2、股权登记日：2011年4月22日
3、会议地点：北京市广安门内大街 338 号港中旅大厦 11 层北方国际合作股份有
限公司会议室
4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。
6、参加本次股东会议的方式：
7、出席对象：
（1） 凡 2011 年 4 月 22 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登
      记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股
      东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托
      授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出
      席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2） 本公司董事、监事及高管人员；
（3） 公司聘请的律师等相关人员。
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二、会议主要议题：
     1、     关于审议《北方国际 2010 年年度报告及摘要》的议案
     2、     关于审议《公司 2010 年董事会工作报告》的议案
     3、     关于审议《公司 2010 年监事会工作报告》的议案
     4、     关于审议《2010 年独立董事工作报告》的议案
     5、     关于审议《公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
     6、     关于审议《公司 2011 年申请信用额度》的议案
     7、     关于审议《签订德黑兰地铁 1、2 及 5 号线机车车辆供货合同第 4 号
           修改协议》的议案
     8、     关于审议《授权经营管理层对德黑兰地铁 1、2 及 5 号线机车车辆供
           货合同应收帐款进行再融资》的议案
     9、     关于审议《公司与北京北方中惠房地产开发有限公司签订
           幕墙工程合同》的议案
     10、关于审议通过了《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协
            议的关联交易》的议案。
     11、关于审议通过了《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设
        有限公司的关联交易》的议案。
     12、关于审议通过了《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协
        议》的议案。
    上述议案的详细内容，请见 2011 年 3 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》，
或可参见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。


三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人
   授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权
   委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须
   提供原件）
3、登记时间：2011 年 4 月 25      日下午 2：00-5：00
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4、登记地点：北方国际董事会办公室


四、其他事项：
（1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进
程按当日通知进行。
（3）联系地址：北方国际合作股份有限公司
      邮政编码：100053
      联系电话：010-83916913
      传    真：010-83528922
      联 系 人：     杜晓东、罗乐
    特此通知。




                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                  二〇一一年三月二十五日
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附：授权委托书




                                授权委托书


    兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股
份有限公司 2010 年年度股东大会，并对会议议案行使表决权。


   委托人姓名（单位）：                  受托人姓名：
   委托人证件号码：                      受托人身份证号召：
   委托人帐户号码：                      委托人持股数：
   委托人（签名或盖章）：                受托人签名：
                                         委托日期：




注：以上委托书复印及剪报均为有效。