五届三次董事会公告



证券简称：北方国际         证券代码：000065          公告编码：2011-019


           北方国际合作股份有限公司五届三次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司五届三次董事会会议通知已于2011年4月15日以
电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年4月26日上午以现场
会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事6名，王一彤董事委托
李建民董事投票表决，邹嵬董事委托胡发荣董事投票表决，王小军独立董事委托
周立独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、 会议审议通过了《关于 2011 年第一季度报告及摘要》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议，
股东大会时间另行通知。
    公司董事陈龙先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公
司第五届董事会董事职务。
    中国万宝工程公司推荐刘健哲先生为北方国际合作股份有限公司第五届董
事会董事候选人。
    独立董事意见：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国
际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届
董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第三次会议审议的“变更公司董事”
的议案发表如下独立意见：
     （1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有


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关规定；
     （2）经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条
规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定；
     （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。
    董事候选人的简历附后。
3、 会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事审议通过了选举：单钧先生、王晓冰先生为北方国际合作股份有限公司
第五届经营班子副总经理，任期自此次董事会审议通过之日起，至五届董事会任

期届满为止(即 2011 年 4 月 26 日至 2014 年 1 月 10 日)。

    独立董事意见：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国
际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届
董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第三次会议审议的“聘任公司高级
管理人员的议案”发表如下独立意见：
     （1）、本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定；
     （2）、经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》
第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司
高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
     （3）、同意将该议案提交公司董事会审议。
  高级管理人员的简历附后。
4、 会议审议通过了《解散并清算埃塞北方-拉里贝拉工程建设股份有限公司》
   的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    埃塞北方-拉里贝拉工程建设股份有限公司（以下简称“拉里贝拉公司”或


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“合资公司”）是公司参股的一家埃塞俄比亚合资公司。
    由于2008年金融危机影响，埃塞建筑工程市场不景气，造成合资公司经营状
况不佳。经拉里贝拉公司埃塞方等大股东提议，要求对合资公司进行清算关闭。
现公司董事会同意授权经营班子按照埃塞相关法律、法规负责拉里贝拉公司的解
散和清算事宜，切实保证公司的利益。
    （一）拉里贝拉公司的基本情况
    1、公司名称：埃塞北方-拉里贝拉工程建设股份有限公司
    2、注册资本： 3290万美元
    3、成立时间：2004年9月
    4、公司类型：股份公司
    5、注册地址：埃塞俄比亚首都亚第斯亚贝巴
       6、经营范围： 房屋建筑、公路施工、房地产开发、其他民用工程以及设
备租赁与维修。
    7、股权结构：
        持股方               持股比例       出资额(等值于万元人民币)
      北方国际                 12.55%                3,699
  中国万宝工程公司            38.45%                  11,333
        埃方股东               49%                    14,442
    8、财务状况：
    截止2010年12 月31 日，合资公司总资产9,216万元人民币，净资产5,427
万元人民币，净利润-905万元人民币（以上数据未经审计）。
（二）清算原因
    由于2008年金融危机等影响，埃塞工程市场萎缩，造成合资公司经营状况不
佳。
（三）清算对本公司产生的影响
    由于合资公司经营出现亏损，预计清算后公司对其的长期股权投资将会产生
损失，具体情况将根据清算结果及时公告。
5、会议审议通过了《2011 年第二次临时股东大会召开时间、内容》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2011 年 5 月 18 日在北京召开北方国际 2011 年第二次临时股东大会。


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（详见 2011 年第二次临时股东大会会议通知）。
                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                 二〇一一年四月二十六日




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    董事候选人简历：
    刘健哲：1968 年出生，中共党员，毕业于北京理工大学管理工程专业硕士
研究生，高级工程师。历任武汉轴承厂见习生，中国北方工业公司民品管理部业
务经理、经营管理部业务经理、人力资源部业务经理、副主任，北方国际合作股
份有限公司人力资源部主任、公司总经理助理。现任北方国际合作股份有限公司
五届副总经理、党委书记、纪委书记。经核实，刘健哲先生未持有北方国际的股
票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐为北方国际第五届董事会董事候
选人。
    高级管理人员简历：
    单钧：1970 年出生，中共党员，毕业于北京工业大学机械、企业管理专业，
双学士，高级工程师。历任中国燕兴总公司外贸综合处职员，中国万宝工程公司
项目二处业务经理，中国北方工业公司总裁办公室秘书，中国万宝工程公司项目
三处项目经理，中国万宝工程公司驻埃塞俄比亚代表处项目经理，北方国际合作
股份有限公司国际工程三部项目经理、水利电力工程部项目经理、项目开发部副
经理（主持工作）、国际工程二部经理。现任北方国际合作股份有限公司五届总
经理助理兼公司国际工程二部经理。经核实，单钧先生未持有北方国际的股票、
未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系。本次经总经理提名选举为北方国际第五届副总经理。
   王晓冰：1968 年出生，中共党员，毕业于北方交通大学铁路信号专业工
学学士，高级工程师。历任铁道部第三勘测设计院助理工程师，铁道部电气
化局北京电铁通号设计院工程师，北方国际合作股份有限公司国际工程二部
项目经理、地铁工程部副经理、经理，国际工程一部副经理（正职待遇）、
国际工程一部经理。现任北方国际合作股份有限公司五届总经理助理兼公司
国际工程一部经理。经核实，王晓冰先生未持有北方国际的股票、未曾受过
中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系。本次经总经理提名选举为北方国际第五届副总经理。




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