五届五次董事会决议公告


证券简称：北方国际         证券代码：000065         公告编号：2011-036


        北方国际合作股份有限公司五届五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司五届五次董事会会议通知已于2011年8月9日以
电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年8月19日上午以现场
会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服
务》的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
邹嵬、刘三华回避表决。此项关联交易须获得股东大会以网络投票方式审议批准，
股东大会时间另行通知。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
 国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《兵器财务有限责任公司为公司及
下属子分公司提供金融服务的关联交易公告》。
3、会议审议通过了《兵器财务有限责任公司风险评估报告》的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
邹嵬、刘三华回避表决。
   为确保公司在兵器财务有限责任公司的资金安全，中瑞岳华会计师事务所对
兵器财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行评估， 并出具《兵器
财 务 有 限 责 任 公 司 风 险 评 估 报 告 》（ 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。
    独立董事经过事前认可，认为《关于兵器财务有限责任公司的风险评估报告》

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充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业
务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格
监管。
4、会议审议通过了《公司在兵器财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的
议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
邹嵬、刘三华回避表决。
   公司为保障在兵器财务有限责任公司的资金安全，公司制定了《北方国际合
作股份有限公司关于在兵器财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》（报告
全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    独立董事经过事前认可，认为《北方国际合作股份有限公司关于在兵器财务
有限责任公司存款风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在
财务公司的资金风险，维护资金安全。
5、会议审议通过了《授权经营管理层购买办公房产》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《拟购买办公用房产公告》。
6、会议审议通过了《调整董事会薪酬委员会成员》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《证券法》、《薪酬与考核委员会议事规则》，鉴于原董事会薪酬委员会
委员陈龙先生由于工作变动原因不再担任本公司董事的职务，其自动丧失薪酬委
员会委员的任职资格。
    经董事长提名，选举董事李建民先生为北方国际董事会薪酬委员会委员，与
周立、王小军先生共同组成公司五届董事会薪酬委员会。
7、会议审议通过了《调整董事会审计委员会成员》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《证券法》、《审计与考核委员会议事规则》，鉴于原董事会审计委员会
委员陈龙先生由于工作变动原因不再担任本公司董事的职务，其自动丧失审计委
员会委员的任职资格。


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    经董事长提名，选举董事刘健哲先生为北方国际董事会审计委员会委员，与
周立、王小军先生共同组成公司五届董事会审计委员会。
8、会议审议通过了《成立北方国际工程建设分公司》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为了进一步优化公司业务与市场结构，形成公司在国际国内两个市场发展
与各业务板块的良性互动，提升公司项目管理能力，积极抓住国内基础工程建
设的市场机遇，公司拟在北京注册成立北方国际工程建设分公司，基本情况如
下：
       （1） 分公司名称：北方国际工程建设分公司（暂定）
       （2） 分公司负责人：孟大海（暂定）
       （3） 运作方式：分公司拥有市场、技术、施工管理权，同时受北方国际
             监管。分公司财务受公司财金部统一管理。
       （4） 经营范围：代表公司负责国内市政工程总承包和房建工程总承包业
             务，国内建筑幕墙和金属门窗装饰工程业务。
    董事会授权经营班子办理北方国际工程建设分公司工商注册有关的一切手
续。
9、会议审议通过了《与北方万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》的
议案。
    表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事王一彤、李建民、刘
三华回避表决.
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与北方万邦物流有限公司签订出口货
物海运代理协议关联交易公告》。
10、会议审议通过了《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚项目公司委托管理协
议》的议案。
    表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事王一彤、李建民、刘
三华回避表决.
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚
项目公司委托管理协议关联交易公告》。

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11、会议审议通过了《2011年第三次临时股东大会召开时间、内容》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2011 年 10 月 18   日在北京召开北方国际第三次临时股东大会。（详见
北方国际第三次临时股东大会会议通知）。
备查文件
（1）五届五次董事会决议
（2）独立董事意见
                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇一一年八月十九日




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