2011 年第三次临时股东大会会议通知补充提示性公告

股票简称：北方国际        股票代码：000065          公告编号：2011-044


                      北方国际合作股份有限公司


           2011 年第三次临时股东大会会议通知补充提示性公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   公司于 2011 年 10 月 18 日召开 2011 年第三次临时股东大会，（详

见公司五届五次董事会审议通过的并于 2011 年 8 月 20 日刊登在中国

证券报、证券时报及巨潮网的《2011 年第三次临时股东大会会议通

知公告》）。

   2011 年 9 月 27 日，本公司股东西安北方惠安化学工业有限公司

（持有公司 11,572 ,463 股，占公司股本总额的 7.12%），向本公司

董事会提议将以下议案提请列入公司 2011 年第三次临时股东大会审

议：

1、     关于审议《与万宝矿产（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦

莱比塘铜矿项目采购施工总承包合同》的议案(具体议案内容详见

2011 年 9 月 28 日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮网的《五届六

次董事会决议公告》）

       根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同

意将西安北方惠安化学工业有限公司提交的临时提案提请列入公司
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2011 年第三次临时股东大会审议。

    本次股东大会的其他事项不变（更新后完整的股东大会通知详见

2011 年 9 月 28 日刊登于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《2011 年第三

次临时股东大会会议通知公告》）。

    特此补充提示性公告。



                                 北方国际合作股份有限公司董事会

                                            二〇一一年九月二十七日