北方国际合作股份有限公司

    关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、

                     公司对外担保情况发表的

                            独立意见



    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56 号）和《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120 号）的规定，

同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职

责，独立董事周立先生、王小军先生、荣忠启先生本着对全体股东负

责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、

公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查

和问询后，发表如下专项说明及独立意见：

   1、   报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金

         的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及

         关联方占用上市公司资金的情况发生。

   2、   报告期内，公司无对外担保、违规对外担保情况。

独立董事签字：

             周立             王小军            荣忠启

                                        二〇一一年十月十八日




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                     关于聘任会计师事务所

                             独立意见



   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法

律法规的规定和要求，作为北方国际合作股份有限公司的独立董事，

现就公司聘任会计师事务所发表独立意见如下：

 1.公司聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘用

程序符合《公司章程》等规定。

 2.经核查，中瑞岳华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资

格。

3、同意聘任中瑞岳华会计事务所为北方国际合作股份有限公司2011

年度的审计机构。



独立董事签字：

   周立             王小军              荣忠启



                                        二〇一一年十月十八日




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