五届七次董事会决议公告


证券简称：北方国际      证券代码：000065          公告编号：2011-047


       北方国际合作股份有限公司五届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北方国际合作股份有限公司五届七次董事会会议通知已于2011年10月8日以
电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2011年10月18日上午以现场
会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事 6名，董事王一彤委
托董事胡发荣投票，董事李建民委托董事胡发荣投票，董事邹嵬委托董事刘健哲
投票。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《公司 2011 年第三季度度报告及摘要》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《成立北方国际缅甸办事处》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、会议审议通过了《成立北方国际埃塞项目公司》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、会议审议通过了《聘任会计师事务所》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项议案须获得股东大会审
议批准，股东大会时间另行通知。
    独立董事经过事先认可，发表独立董事意见如下：
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规
定和要求，作为北方国际合作股份有限公司的独立董事，现就公司聘任会计师事
务所发表独立意见认为：（1）公司聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审
计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定（2）经核查，中瑞岳华会计师事务
所具有证券、期货相关业务执业资格（3）同意聘任中瑞岳华会计事务所为北方
国际合作股份有限公司2011年度的审计机构。
5、会议审议通过了《2011年第四次临时股东大会召开时间、内容》的议案。

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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2011 年 11 月 22 日在北京召开北方国际第四次临时股东大会。（详见
北方国际第四次临时股东大会会议通知）。
备查文件
（1）五届七次董事会决议
                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇一一年十月十八日




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