2011 年第四次临时股东大会通知提示性公告


证券简称：北方国际        证券代码：000065           公告编号：2011-049

                         北方国际合作股份有限公司

                       2011年第四次临时股东大会通知
                               提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况


1、经公司第五届董事会第七次会议决议，本公司将于 20111 年 11 月 22 日(周二)
召开公司 2011 年第四次临时股东会。


2、现场会议时间：2011 年 11 月 22 日 下午 14：30


3、现场会议地点：北京广安门内大街 338 号港中旅大厦 11 层公司会议室


4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2011 年 11 月 22 日上午 9：30～11：30 和下午 13：00～15：00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 11 月 21 日下午 15：00 至 2011
年 11 月 22 日下午 15：00 期间的任意时间。


5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加
本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


6 出席对象：

（1） 凡 2011 年 11 月 17 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券
      登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次
      股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委
      托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能


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       出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2） 本公司董事、监事及高管人员；
（3） 公司聘请的律师等相关人员。

二、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人
   授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权
   委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须
   提供原件）
3、登记时间：2011 年 11 月 18 日下午 2：00-5：00
4、登记地点：北方国际董事会办公室

三、会议审议事项

1、关于审议《兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务》的
议案
2、关于审议《聘任会计师事务所》的议案
（具体内容详见本公司于2011年8月20日、10月19日刊登于《中国证券报》和《证
券时报》及巨潮网的公告）
四、其他事项：
（1） 出席会议代表交通及食宿自理
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进
程按当日通知进行。
（3）联系地址：北方国际合作股份有限公司
        邮政编码：100053
        联系电话：010-83916913
        传    真：010-83528922
        联 系 人：   杜晓东、罗乐
附件：1. 授权委托书。
       2. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序


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特此通知。
                     北方国际合作股份有限公司董事会
                              二〇一一年十一月十七日




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                               授权委托书
   兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方国际合作股份有限
公司2011年第4次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
赞成□、反对□、弃权□
委托人持股数：                  委托人证券帐户号码：
委托人签名：                    委托人身份证号码：
受托人姓名：                    受托人身份证号码：
受托人签名：                    受托日期及期限：
注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人
签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以
投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。




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               参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年11月22日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00.投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操
作。
2、投票代码:360065； 投票简称: 国际投票
3、股东投票的具体程序
1)买卖方向为买入投票；
2)在“委托价格”填写临时股东大会议案序号， 1.00元代表议案1；2.00元代表
议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；
    本次临时股东大会需表决的方案事项的顺序号及对应的申报价格（议案）、
委托股数(表决意见）如下表：
议案序号                  议题                      申报           委托股数
                                                    价格    同意    反对      弃权
   1       关于审议《兵器财务有限责任公司为公司     1.00      1       2        3
           及下属子分公司提供金融服务》的议案

  2、      关于审议《聘任会计师事务所》的议案       2.00      1       2        3


4、投票注意事项
1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳交易所交易系统作自
动撤单处理，视为未参与投票；
3）如需查询投票结果，投资者可于次一交易日在证券部查询其使用交易

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系统进行网络投票的结果。
二、采用互联网投票的投票程序
    登陆深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 通过身份认证后
即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
    身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网
址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
    本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2011年11月21日下
午15:00，网络投票结束时间为2011年11月22 日下午15:00。




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