五届八次董事会公告



证券简称：北方国际         证券代码：000065           公告编码：2011-051


                        北方国际合作股份有限公司
                         五届八次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司五届八次董事会会议通知已于 2011 年 11 月 14
日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于 2011 年 11 月 22 日上
午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 7 名，邹
嵬董事委托胡发荣董事投票，王小军独立董事委托周立独立董事投票。会议召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董
事审议：
    1、会议审议通过了《公司与中国北方工业公司签订埃塞铁路车辆组装厂一
期项目代理合同》的议案。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容公司
将尽快刊登，详见近日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公
司与中国北方工业公司签订埃塞铁路车辆组装厂一期项目代理合同日常关联交
易公告》。
    2、会议审议通过了《公司与中国北方工业公司签订乌干达铁路培训项目代
理合同》的议案。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详公
司将尽快刊登，详见近日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公
司与中国北方工业公司签订乌干达铁路培训项目代理合同日常关联交易公告》。
    3、会议审议通过了《公司与内蒙古一机集团大地工程机械公司签订缅甸蒙
育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同》的议案。


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     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹嵬回避表决。全
体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容公司将尽快刊登，详见近
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与内蒙古一机集团
大地工程机械公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同日常关联交易
公告》。


                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                               二〇一一年十一月二十二日




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