2011 年第四次临时股东大会
    股票简称：北方国际       股票代码：000065    公告编号：2011-050
                         北方国际合作股份有限公司
                     2011 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
    （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
    （一）会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2011
年10月19 日、2011 年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
刊登了会议通知和提示性公告。
    （二）召开时间：2011年11月22日（星期二）下午2：30—5:00。
    （三）召开地点：公司会议室（北京广安门内大街338号港中旅大厦11层）
    （四）会议召集人：北方国际合作股份有限公司董事会。
    （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《北方国际合作股份有限公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
    （一）总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 13 名， 代
表有表决权的股份为 101,237,362股，占公司股份总数的 62.32%。
    （二）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人      5    名，代表有表决权的
股份为 101,122,088 股，占公司股份总数的 62.25 %。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东代理人 8 名，代表有表决权的股份 115,274


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股，占公司股份总数的 0.071％。
    现场会议由公司董事长王一彤先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及
见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《兵器财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服
务》的议案；
会议 1,239,366 股同意，占出席会议有表决权股份总数96.997 %；11,000 股反
对，占出席会议有表决权股份总数0.861％；27,374股弃权，占出席会议有表决
权股份总数2.142％。
    2、审议通过了《聘任会计师事务所》的议案；
会议 101,223,362股同意，占出席会议有表决权股份总数99.986%；11,000股反
对，占出席会议有表决权股份总数0.011％；3,000股弃权，占出席会议有表决权
股份总数0.003％。


五、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所经办律师肖泽红现场见证并就本公司2011年第四次
临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件
及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次
会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
    1、《2011年第四次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。


   特此公告。


                                                        2011年11月22日




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