关联交易公告



 证券简称：北方国际       证券代码：000065            公告编码：2011-053


                        北方国际合作股份有限公司
 与内蒙古一机集团大地工程机械公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购
                          合同日常关联交易公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、关联交易概述
     1、北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古一机集团大地
 工程机械公司于2011年11月22日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采
 购合同》（以下简称“本合同”）。内蒙古一机集团大地工程机械公司将为公司总
 承包的缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供矿建设备供货，合同金额6,482,166元人
 民币。
     2、内蒙古一机集团大地工程机械公司及公司第二大股东西安惠安化学工业
 有限公司（持有公司7.12%的股份），同为中国兵器工业集团公司的控股子公司，
 内蒙古一机集团大地工程机械公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动
 人关系。本次交易构成关联交易。
     3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
 产重组，本次关联交易不须提交股东大会审议批准。
 二、独立董事发表的独立意见
     独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：

     根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》
 等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与内蒙古一机集团大地工
 程机械公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同的关联交易事项发表
 如下独立意见：

     （1）我们认为北方国际合作股份有限公司与内蒙古一机集团大地工程机械
 公司就缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同的签署、执行程序符合《公司


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法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
    （2）我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在
损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
三、董事会表决情况
    2011年11月22日，公司五届八次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意8票，回避
1票，反对0 票，弃权0 票。关联董事邹嵬回避表决。本次关联交易获得董事会
通过。本次关联交易不须提交股东大会审议批准。
四、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
    内蒙古一机集团大地工程机械公司，注册资本金 1.25 亿元人民币，法定代
表人李志亮，经营范围：各类工程机械产品的设计、制造及销售。2010 年实现
1.62 亿人民币，净利润 354 万元人民币，净资产 1.24 亿元人民币
2、 关联方关系
   内蒙古一机集团大地工程机械公司及公司第二大股东西安惠安化学工业有
限公司（持有公司 7.12%的股份），同为中国兵器工业集团公司的控股子公司，
内蒙古一机集团大地工程机械公司与西安惠安化学工业有限公司构成一致行动
人关系。
                            中国兵器工业集团公司

                 100%                              100%

           内蒙古一机集团公司          构   西安北方惠安化学工业有限公司
                                       成
                                       一                     7.12%
                     100%              致
                                       行
                                       动
                                       人
     内蒙古一机集团大地工程机械公司
                                                   北方国际合作股份有限公司

五、关联交易标的基本情况
    关联交易标的：内蒙古一机集团大地工程机械公司将为公司总承包的缅甸蒙
育瓦莱比塘铜矿项目提供矿建设备供货.
六、交易的定价政策及定价依据
    关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用

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关联交易损害另一方利益。
七、交易协议的主要内容
    1．北方国际与内蒙古一机集团大地工程机械公司于2011年11月22日在北京
签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同》。内蒙古一机集团大地工程机
械公司将为公司总承包的缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目提供矿建设备供货，合同金
额6,482,166元人民币。
    2、      合同的支付条款为：

   （1） 付款方式：T/T
   （2） 货到港口内蒙古一机集团大地工程机械公司开出增值税发票后北方
           国际将足额支付。
   （3） 内蒙古一机集团大地工程机械公司将向公司开立合同金额 10%质保保
           函。
    3、关联交易正式生效条件：本协议在双方签字盖章后，经双方有权部门通
过后生效。
八、交易目的和对上市公司的影响
   经友好协商确定，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在
损害公司其他股东权益的情形。
    本次关联交易的执行，对公司当期业绩不产生重大影响。
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 万元
人民币。
十、备查文件
    1、      五届八次董事会决议
    2、      合同协议书
    3、      独立董事意见


                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                         二○一一年十一月二十二日




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