对外担保公告



证券简称：北方国际       证券代码：000065          公告编码：2012-004


                        北方国际合作股份有限公司
                              对外担保公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、担保情况概述
    本公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司（简称“富门公司”）拟向
广州农村商业银行申请房地产开发贷款2亿元，贷款期限3年，以项目土地及在建
工程抵押，贷款利率为9.48%。上述贷款将用于“广州番禺南沙境界项目四期”
的开发建设。公司控股子公司北方万坤置业有限公司拟为该笔贷款提供2亿元不
可撤销连带保证责任担保。
    包含本次担保在内，本公司及控股子公司对富门公司提供的担保累计余额为
人民币2亿元。
二、被担保人基本情况
1、公司名称： 番禺富门花园房地产有限公司
2、成立日期： 1992年9月29日
3、注册地址：广州市番禺区黄阁镇
4、法定代表人：吴云双
5、注册资本：人民币10,500万元
6、经营范围：番禺区黄阁镇焦门市南公路西侧地段开发、建设、销售、出租及
管理自建的商住楼宇。
7、股东及持股比例：




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8、富门公司主要财务状况： (万元)
    项目                   截止2010年12月31日        截止2011年9月30日
                                                     （未经审计）

    总资产                    23,520                 19,832
    总负债                    18,644                 14,193
    净资产                    4,876                  5,639
    营业收入                  16,927                 6,115
    利润总额                  1,202                  797
    净利润                    1,218                  763
三、保证担保合同的主要内容
    目前，北方万坤置业有限公司尚未与广州农村商业银行之间签订担保协议。
四、董事会意见
    1、本公司董事会认为，被担保人富门公司系本公司的控股子公司，经营情
况正常，本次拟向广州农村商业银行申请房地产开发贷款2亿元用于“广州番禺
南沙境界项目四期”的开发建设，对其担保的财务风险处于公司可控制的范围之
内。本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定要求。
    2、2012年1月16日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《北方万
坤置业有限公司拟向番禺富门花园房地产有限公司提供2亿元担保》的议案（9
票同意、0票反对、0票弃权），同意北方万坤置业有限公司为富门公司提供2亿
元人民币不可撤销连带保证责任担保，董事会授权经营管理层负责《担保协议》
的签订和执行。
    3、根据本公司章程，此事项需上股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    4、富门公司另外股东香港义鼎有限公司是一家外资公司，无法对该笔贷款
提供等比例担保，承诺将以其持有富门公司25%的股权作为质押拟向北方万坤公
司提供5000万元的反担保。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：
    此次担保系北方万坤置业有限公司为控股子公司番禺富门花园房地产有限
公司提供2亿元不可撤销连带保证责任担保，担保事项的决策程序符合有关法律、
法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
    公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司拟向广州农村商业银行申请


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房地产开发贷款2亿元，贷款期限3年，以项目土地及在建工程抵押，贷款利率为
9.48%。上述贷款将用于“广州番禺南沙境界项目四期”的开发建设。
    目前，广州番禺南沙境界项目四期项目按工程计划稳步推进，富门公司具备
较强的偿债能力，对其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
    因此，公司独立董事同意公司为富门公司此次申请贷款提供不可撤销连带保
证责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，本公司累计担保余额为0。公司没有为控股股东及其关联方
提供担保，也无逾期担保/
    包含本次董事会决议提供担保在内，本公司累计对外担保余额为人民币2亿
元。
七、备查文件
    五届九次董事会决议
    独立董事意见


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二○一二年一月十六日




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