独立董事意见



    独立董事经过事前认可，对公司 2011 年度利润分配方案，发表

独立意见如下：

    作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司会计报表的审计结果，真实地

反映了公司的实际财务状况和经营成果，故同意公司2011 年度利润

分配预案。并同意将该预案提交公司2011 年年度股东大会审议批准。




独立董事签字：

      周立           王小军             荣忠启




                              1
                          独立董事意见



      独立董事经过事前认可，发表独立意见：

      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独

立董事，现就公司与北方国际工程建设有限公司关联交易的事项发表

如下独立意见：

1、     我们认为北方国际合作股份有限公司与北方国际工程建设有

  限公司签订关于建筑装饰工程业务代理事项的程序符合《公司

  法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有

  关规定；

2、     我们认为北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设

  有限公司的关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存

  在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。




独立董事签字：

        周立           王小军            荣忠启




                                2
                        独立董事意见



    独立董事经过事前认可，对公司与北方万邦物流有限公司签署

《出口货物海运代理协议》的关联交易事项，发表独立意见：

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董

事，现就公司与北方万邦物流有限公司签署《出口货物海运代理协议》

的关联交易事项发表如下独立意见：

1、我们认为公司与北方万邦物流有限公司就《出口货物海运代理协

议》的签署、审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法

规以及《公司章程》的有关规定；

2、我们认为公司与北方万邦物流有限公司签署《出口货物海运代理

协议》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在

损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。



独立董事签字：

      周立           王小军            荣忠启




                              3
                          独立董事意见



    独立董事经过事前认可，对公司长期股权投资计提减值准备事

项，发表独立意见：

    公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务

风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范

运作。本次计提没有损害公司、各股东利益，同意本次计提资产减值

准备。



独立董事签字：

周立             王小军            荣忠启




                               4
                     关于续聘会计师事务所

                          独立董事意见

    独立董事经过事前认可，对续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司

2012年的审计机构发表独立意见如下：


   根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上

市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司

续聘会计师事务所发表独立意见如下： 1.公司续聘中瑞岳华会计师

事务所为公司 2012 年度审计机构，聘用程序符合相关规定。 2.经核

查，中瑞岳华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，为公

司出具的 2011 年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和

经营成果，同意续聘中瑞岳华会计事务所为公司 2012 年度的审计机

构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提

交公司 2011 年度股东大会审议。




独立董事签字：

周立             王小军             荣忠启




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