五届十次董事会决议公告


证券简称：北方国际       证券代码：000065        公告编号：2012-002


        北方国际合作股份有限公司五届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司五届十次董事会会议通知已于2012年2月28日以
电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2012年3月9日上午以现场会
议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事 8名，胡发荣董事委托
刘健哲董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《关于 2011 年年度报告及摘要》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《公司 2011 年董事会工作报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
3、会议审议通过了《2011 年独立董事工作报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮网（www.cninfo.com.cn）
4、会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
   本年度利润分配方案为：以 2011 年年末总股本 162,437,120 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计 9,746,227.20 元。
5、会议审议通过了《公司 2012 年申请综合授信额度》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议

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批准。股东大会时间另行通知。
    2012 年公司拟接受综合授信额度人民币 25.5 亿元(其中，公司本部申请免
担保综合授信额度 13 亿元，包括但不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票
等；公司控股子公司北方万坤置业有限公司申请贷款额度 12.5 亿元)。同时申请
轨道交通项目专项保函额度 15.1 亿人民币、微车项目专项保函额度 9200 万美元、
综合采购项目再融资额度 1.5 亿欧元。
    在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体
办理，办理完成后报董事会备案。
6、会议审议通过了《公司长期股权投资计提减值准备》的议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、 证券时报》和中国巨潮网的《公司长期股权投资计提减值准备公告》。
7、会议审议通过了《聘任会计师事务所》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    经公司审计委员会提名，聘任中瑞岳华会计师事务所为本公司 2012 年的审
计机构。服务范围包括年度审计、内控审计及 2012 年内中国证监会指定的有关
强制性审计事项，年度服务费拟定 48 万元人民币。
8、会议审议通过了《内部控制自我评估报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司《内部控制自我评估报告》全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议审议通过了《2012 年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》的
议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据公司《高管人员薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会对 2011
年公司的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，2011 年度，公司高管人员年


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度收入总额为 521 万元，总经理年度收入总额为 84 万元，其余高管的绩效考核
金额由董事长、总经理确定。
11、会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、会议审议通过了《授权经营层对德黑兰地铁 1、2 及 5 号线机车车辆供货合
同应收帐款进行再融资》的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    公司在执行的德黑兰地铁 1、2 及 5 号线机车车辆供货合同项目，合同金额
4.456 亿欧元，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已累计执行 35.75 亿元人民币。
    为了规避汇率变化对公司业绩带来的影响，保护公司和全体股东的利益，公
司董事会授权经营管理层与国内有关金融机构就该项目 2012 年发货将形成的
5700 万欧元定期应收帐款采取融资买断的形式保证项目的执行和及时收汇。
13、会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公
司的关联交易》的议案。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。
   全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《北方国际合作股份有限公司代理北方
国际工程建设有限公司的日常关联交易》公告。
14、会议审议通过了《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的
议案。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与北方万邦物流有限公司签署出口货
物海运代理协议日常关联交易公告》。
15、会议审议通过了《2011 年年度股东大会召开时间、内容》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    定于 2012 年 4 月 26 日在北京召开北方国际 2011 年年度股东大会。（详见
2011 年度股东大会会议通知）。
16、会议审议通过了《公司高级管理人员向董事会年度述职报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
（1）五届十次董事会决议
（2）独立董事意见
                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                       二〇一二年三月九日




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