五届六次监事会

证券简称：北方国际     证券代码：000065       公告编号：2012-003


                  北方国际合作股份有限公司


                     五届六次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北方国际合作股份有限公司五届六次监事会于 2012 年 3 月 9 日

在北京举行，以现场会议表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3

人，符合公司法和公司章程的规定，会议由翟斌主持。

   1、会议通过了《北方国际 2011 年年度报告及摘要》决议的审核。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、会议通过了《公司 2011 年监事会工作报告》的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、会议通过了《内部控制自我评估报告》决议的审核。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、会议通过了《公司长期股权投资计提减值准备》决议的审核。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                           北方国际合作股份有限公司监事会

                                          二○一二年三月九日




                                                                    1