附件2

                          北方国际合作股份有限公司内控规范实施工作总体运行表
                                                                                                                      完成
序号     任务名称                      工作内容            工作承担者     计划工作期间              预期输出成果             备注
                                                                                                                      情况
                     1.1动员部署会议                     实施小组              2012年3月 会议纪要
        动员部署及培
 一                  1.2理念培训                         实施小组              2012年3月 培训讲义
              训
                     …
                                                         实施小组和咨询
                     2.1根据相关规范，进行内控制度设计                         2012年4月 《内部控制设计目录》
                                                         小组
        内部控制设计                                     实施小组和咨询
 二                  2.2发布内控调查问卷                                       2012年4月 《内部控制调查问卷》
            梳理                                         小组
                     …
                                                         实施小组和咨询
                     3.1根据内控制度设计，修订相应制度                         2012年6月 《需修订和制定的内控制度》
                                                         小组
        内部控制设计
 三     有效性测试与 3.2对修订和制定的内控制度征求意见   实施小组              2012年7月 意见汇总表
            整改
                                                         实施小组和咨询
                     3.3根据意见对制度进行相应修订完善                         2012年8月 内控制度汇编
                                                         小组
                                                         实施小组和咨询
        内部控制执行 4.1内部控制执行有效性测试           小组
                                                                              2012年10月 测试报告
 四     有效性测试与 4.2内控控制执行不到位地方进行整改   相关部门             2012年11月 整改报告
            整改
                     …
                     5.1编制自我评价计划                 实施小组             2012年11月 自我评价计划及安排
        内部控制自我
 五                  5.2组织实施自我评价                 实施小组             2012年12月 自我评价工作底稿
          评价阶段
                     5.3撰写自我评价报告                 实施小组              2013年2月 自我评价报告
                     6.1中介机构编制审计计划             中介机构             2012年12月 审计计划
        内部控制审计
 六                  6.2实施审计工作                     中介机构              2013年1月 审计底稿
          安排与配合
                     6.3提交审计报告                     中介机构              2013年3月 审计报告
注： 1、公司应对每项任务进行分解，详细填报具体的“工作内容”，并设定明确、具体的“预期输出成果”。
     2、公司应根据内控规范实施工作的实际完成情况，及时更新“完成情况”栏目内容，并于每月结束后三个工作日内上报北京证监局备案