五届十二次董事会公告



证券简称：北方国际         证券代码：000065           公告编码：2012-013


                          北方国际合作股份有限公司
                          五届十二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议通知已于2012
年6月20日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2012年6月27
日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，
实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了制订《公司全面内控建设发展规划（2012-2015）》的议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文内容详见巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
2、会议审议通过了修订《公司经营班子考核与薪酬管理办法》的议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、会议审议通过了修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文内容详见巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
4、会议审议通过了《公司与江麓机电集团有限公司签订缅甸蒙育瓦 SK 矿矿建设
备采购合同》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹嵬回避表决。全
体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与江麓机电集团有限公司签订缅甸蒙
育瓦 SK 矿矿建设备采购合同日常关联交易公告》。
5、会议审议通过了《公司与北京奥信化工科技发展有限公司签订缅甸蒙育瓦莱
比塘铜矿采矿设备采购合同》的议案。


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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与北京奥信化工
科技发展有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿采矿设备采购合同日常关联交易
公告》。




                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                 二〇一二年六月二十七日




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