五届八次监事会

证券简称：北方国际     证券代码：000065       公告编号：2012-018


                  北方国际合作股份有限公司


                     五届八次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北方国际合作股份有限公司五届八次监事会于 2012 年 7 月 20 日

在北京以现场会议表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，

符合公司法和公司章程的规定，会议由监事翟斌主持。

   1、会议通过了《变更公司监事》决议的审核。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事翟斌先生由于工作变动原因，申请辞去公司五届监事会

监事的职务。现经中国万宝工程公司推荐卫凯先生为公司五届监事会

监事候选人。此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

    监事候选人简历:

    卫凯：1980 年出生，毕业于北京交通大学，会计学专业硕士学

位，工程师。历任山西省丝绸进出口公司财务部会计，中国万宝工程

公司财审部会计，万宝矿产公司驻津巴布韦财务人员，中国万宝工程

公司财审部主任助理。现任中国万宝工程公司财审部副主任。经核实，

卫凯先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所

的处罚、与北方国际及实际控制人不存在关联关系，本次经中国万宝


                                                                    1
                                              五届八次监事会

工程公司推荐为公司五届监事会监事候选人。




                         北方国际合作股份有限公司监事会

                                   二○一二年七月二十日




                                                               2