五届十三次董事会公告



证券简称：北方国际         证券代码：000065           公告编码：2012-016


                         北方国际合作股份有限公司
                         五届十三次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议通知已于2012
年7月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2012年7月20
日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，
实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《修订公司章程》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司对《公司章程》中“利润分配”部分进行修订，如下：
    原公司章程：
    第一百五十五条     公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合
理投资回报；在保证生产经营和发展需要的情况下，按照股东持有的股份比例分
配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；公司可进行中期现金分红；董事
会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此
发表独立意见。
     现公司章程修订为：
    第一百五十五条：
    （一）公司利润分配政策的基本原则：
    1、公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，
同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
    2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
    （二）公司利润分配具体政策如下：


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    1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分
配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
    2、公司现金分红的具体条件和比例：
    公司在满足当年盈利、累计未分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常
经营和可持续发展的条件下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利
润不少于可供分配利润的 10% 。
    3、公司发放股票股利的具体条件：
    根据公司长远发展需要和年度经营情况，在满足上述现金分红的条件下，提
出股票股利分配方案。
    （三）公司利润分配方案的审议程序：


   1、公司的利润分配方案由董事会拟定提出并就利润分配方案的合理性进行
充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事对利润分配预案发表独
立意见，监事会对董事会和管理层执行利润分配 政策或股东回报规划的情况和
决策程序进行监督。


   2、公司因不能满足前述规定的条件而不进行现金分红时，董事会就不进行
现金分红的具体原因进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，
并在公司指定媒体上予以披露。


    （四）公司利润分配方案的实施：
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 两
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
    （五）公司利润分配政策的变更：
    如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生
产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配
政策进行调整。
    公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形
成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配
政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。


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2、会议审议通过《2012 年第一次临时股东大会召开时间、内容》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于 2012 年 8 月 17 日在北京召开北方国际 2012 年第一次临时股东大
会。（详见 2012 年第一次临时股东大会会议通知公告）。




                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                       二〇一二年七月二十日




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