2012 年第一次临时股东大会会议通知
    股票简称：北方国际     股票代码：000065      公告编号：2012-016




                   北方国际合作股份有限公司

               2012 年第一次临时股东大会会议通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   公司决定于 2012 年 8 月 17 日召开 2012 年第一次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、 会议时间：
    现场会议召开时间为：2012年8月17日9：30开始
2、股权登记日：2012年8月15日
3、会议地点：北京市广安门内大街 338 号港中旅大厦 11 层北方国际合作股份有
限公司会议室
4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东会议：议案1采用现场投票方式，议案2采用累计投票的
方式。
6、参加本次股东会议的方式：
7、出席对象：
（1） 凡 2012 年 8 月 15 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券
      登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次
      股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委
      托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能
      出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
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（2） 本公司董事、监事及高管人员；
（3） 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。


二、会议主要议题：
      1、 关于审议《修改公司章程》的议案
      2、 关于审议《变更公司监事》的议案
    上述议案的详细内容，请见 2012 年 7 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》，
或可参见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。


三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人
   授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本
   人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）
3、登记时间：2012 年 8 月 16 日下午 2：00-5：00
4、登记地点：北方国际董事会办公室
四、其他事项：
（1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天
（2）本次股东会议议案1采用现场投票方式，议案2采用累计投票方式，。
（3）联系地址：北方国际合作股份有限公司董事会办公室
       邮政编码：100053
       联系电话：010-83916913
       传    真：010-83528922
       联 系 人：    杜晓东、罗乐
     特此通知。


                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                      二〇一二年七月二十日
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附：授权委托书




                                授权委托书


    兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股
份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。


   委托人姓名（单位）：                  受托人姓名：
   委托人证件号码：                      受托人身份证号召：
   委托人帐户号码：                      委托人持股数：
   委托人（签名或盖章）：                受托人签名：
                                         委托日期：




注：以上委托书复印及剪报均为有效。