2012 年第一次临时股东大会
    股票简称：北方国际       股票代码：000065   公告编号：2012-025


                         北方国际合作股份有限公司
                   2012 年第一次临时度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会采取现场记名投票表决方式进行，其中议案2采用累积投票
方式表决。
    二、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于2012年7月21日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。
    2、召开时间：2012年8月17日上午9：30-10：30。
    3、召开地点：公司会议室（北京广安门内大街338号港中旅大厦11层）
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、表决方式：现场逐项记名投票方式，其中议案2采用累积投票方式表决。
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》
的有关规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股
份为101,459,782股，占公司股份总数的62.46%。
    现场会议由胡发荣先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或
列席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    1、经逐项记名投票方式表决，审议通过了《修改公司章程》的议案


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    同意 101,459,782 股，占出席会议有表决股份的 100%；反对 0 股，占有表
决股份的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%。
    2、经记名累积投票方式表决，审议通过了《变更公司监事》的议案

    同意 101,459,782 股，占出席会议有效表决股份的 100%，反对 0 股，占有

表决股份的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%。



    上述各项议案内容详见2012 年7月21日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。


    五、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所经办律师 李慧青 现场见证并就本公司2011年第一
次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文
件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、《2012年第一次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。


                                                       2012 年 8 月 17 日




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