五届十四次董事会决议公告


证券简称：北方国际       证券代码：000065        公告编号：2012-026


         北方国际合作股份有限公司五届十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司五届十四次董事会会议通知已于2012年8月7日
以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2012年8月17日上午以现
场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事6 名。会议召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事
审议：
1、会议审议通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《成立北方国际（香港）有限公司》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案具体内容详见同日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《对外投资公告 1》。
3、会议审议通过了《成立北方国际（缅甸）有限公司》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案具体内容详见同日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《对外投资公告 2》。
4、会议审议通过了《公司 2012 年增加申请综合授信额度》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    根据公司业务发展需要及 2012 年半年预算调整情况，经经营班子研究， 公
司申请增加接受相关银行 2012 年综合授信额度 5 亿元人民币，包括但不限于贷
款、保函、信用证、银行承兑汇票等，其中 5000 万元人民币额度用于按揭贷款。
    根据年初制定并经审核的 2012 年度综合授信额度计划(详见 2012 年 3 月 13
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《五届十次董事会决议公
告》)，调整后，公司 2012 年综合授信额度达到 30.5 亿元人民币，较年初 25.5

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亿元人民币增加 5 亿元人民币。
    在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体
办理，办理完成后报董事会备案。




备查文件
（1）五届十四次董事会决议


                                       北方国际合作股份有限公司董事会
                                                  二〇一二年八月十七日




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