对外投资公告


证券简称：北方国际         证券代码：000065         公告编号：2012-027


                       北方国际合作股份有限公司


                           一般日常对外投资公告 2


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 重要内容提示：
● 投资标的名称：北方国际（缅甸）有限公司
● 投资金额和比例：公司以现金方式出资6万美元，公司持有其100%股权。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
    为了满足公司发展和项目执行的需要，公司拟在缅甸设立全资子公司，注册
资金6万美元。
（二）董事会审议情况
    2012年8月17日，公司五届十四次董事会会议审议通过了《成立北方国际（缅
甸）有限公司》的议案，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案无需提
交股东大会审议。
二、    投资标的基本情况

       1.中文名称：北方国际（缅甸）有限公司（暂定）；

       英文名称：NORINCO INTERNATIONAL（MYANMAR）LTD.；

       2.注册地点：缅甸曼德勒市；

       3.公司法人代表：张世平；

       4.注册资金：6 万美元；

       5.经营有效期：无固定期限；

       6.组织形式：独资有限公司；

       7.股权结构：北方国际合作股份有限公司持股 100%；
       8.经营范围和职责：服务于公司在缅甸工程项目的顺利实施。

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三、对外投资的主要内容

    本次公司以现金方式出资设立全资子公司--北方国际（缅甸）有限公司，注
册资本6万美元，公司出资额占北方国际（缅甸）有限公司注册资本的100%，同
时该出资金额占本公司最近一期经审计净资产值的0.74%。
    董事会授权经营管理层具体办理北方国际（缅甸）有限公司国内有权部门审
批及国外注册事宜。
四、对外投资对公司的影响
    1、对外投资的资金来源安排
    投资成立北方国际（缅甸）有限公司的注册资金来源为公司自有资金。
    2、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
     投资成立北方国际（缅甸）有限公司将有利于保证公司在缅甸项目建设工
程的顺利实施，依法享受缅甸境内税收优惠待遇，并开展与缅甸有关政府部门及
当地企业的经贸合作，进一步拓展缅甸工程承包市场。
五、对外投资的风险分析
   缅甸的社会治安状况总体良好，但由于经济社会深层次矛盾长期存在，一些
不安定因素也时而对社会安定构成威胁，对中国企业及人员在缅开展工作带来不
利影响。
    北国国际（缅甸）有限公司将建立完善的突发事件应急预案，提高驻外人员
自我保护意识，加强安全教育培训，防患于未然。
六、备查文件目录
1、公司五届十四次董事会会议决议。


                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                    二Ｏ一二年八月十七日




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