对外投资公告


证券简称：北方国际         证券代码：000065      公告编号：2012-028


                       北方国际合作股份有限公司


                        一般日常对外投资公告 1


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 重要内容提示：
● 投资标的名称：北方国际（香港）有限公司
● 投资金额和比例：公司以现金出资1万港元，公司持有其100%股权。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
    为了满足公司发展和项目执行的需要，公司拟在香港设立全资子公司，注册
资金1万港元。
（二）董事会审议情况
    2012年8月17日，公司五届十四次董事会会议审议通过了《成立北方国际（香
港）有限公司》的议案，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案无需提
交股东大会审议。
二、投资标的基本情况

    1、公司名称：北方国际（香港）有限公司（暂定）；

     英文名称：NORINCO INTERNATIONAL (HONGKONG) LTD.；

    2、注册地：中国香港；

    3、注册资金：1 万港元；

    4.公司法人代表：余道春；

    5.经营有效期：无固定期限；

    6.组织形式：独资有限公司；

    7.股权结构：北方国际合作股份有限公司持股 100%；
    8.经营范围和职责：境外国际工程项目开发与执行；建立境外资金结算平台，

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服务国际工程项目的执行；
三、对外投资的主要内容
    本次公司以现金方式出资设立全资子公司--北方国际（香港）有限公司，注
册资本1万港币，公司出资额占北方国际（香港）有限公司注册资本的100%，同
时该出资金额占本公司最近一期经审计净资产值的0.02%。
    董事会授权经营管理层具体办理北方国际（香港）有限公司国内有权部门审
批及国外注册事宜。
四、对外投资对公司的影响
    1、对外投资的资金来源安排
    投资成立北方国际（香港）有限公司的注册资金来源为公司自有资金。
    2、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
     投资成立北方国际（香港）有限公司将更好地服务境外项目的实施，提高
资金结算的效率、拓展项目融资的新渠道，有利于公司国际工程业务的稳定发展。
五、对外投资的风险分析

    北方国际（香港）有限公司作为公司境外项目资金结算平台，服务于公司境

外工程项目执行，不以自身的经营、盈利为目的，其本身可能的经营风险较低。


六、备查文件目录
1、公司五届十四次董事会会议决议。


                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                    二Ｏ一二年八月十七日




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