五届九次监事会

证券简称：北方国际     证券代码：000065       公告编号：2012-


                   北方国际合作股份有限公司


                     五届九次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北方国际合作股份有限公司五届九次监事会于 2012 年 8 月 17 日

在北京以现场会议表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到 2 人，

监事李清海委托监事罗乐投票，符合公司法和公司章程的规定，会议

由监事卫凯主持。

   1、会议通过了《选举卫凯先生为监事会召集人》的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、会议通过了《北方国际 2012 年半年度报告》决议的审核。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                           北方国际合作股份有限公司监事会


                                                                    1
           五届九次监事会

二○一二年八月十七日




                            2