北方国际:关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保情况发表的独立意见等2012-10-29
北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56 号)和《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120 号)的规定,
同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职
责,独立董事周立先生、王小军先生、荣忠启先生本着对全体股东负
责的态度,对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、
公司对外担保情况进行认真的检查和落实,对公司进行了必要的检查
和问询后,发表如下专项说明及独立意见:
1、 报告期内,公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金
的情况,也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及
关联方占用上市公司资金的情况发生。
2、 报告期内,公司无对外担保、违规对外担保情况。
独立董事签字:
周立 王小军 荣忠启
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北方国际合作股份有限公司
关于与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿采矿设备
采购合同独立意见
经独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下:
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司与
扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿采矿设备采购合同的关
联交易事项发表如下独立意见:
(1)我们认为北方国际合作股份有限公司与扬子矿业有限公司
就缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿采矿设备采购合同的签署、执行程序符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;
(2)我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原
则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字:
周立 王小军 荣忠启
2
北方国际合作股份有限公司
关于与包头北奔重型汽车有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿
矿建设备采购合同独立意见
经独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下:
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司与
包头北奔重型汽车有限公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采
购合同的关联交易事项发表如下独立意见:
(1)我们认为北方国际合作股份有限公司与包头北奔重型汽车
有限公司就缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同的签署、执行程
序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的
有关规定;
(2)我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原
则,不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字:
周立 王小军 荣忠启
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