五届十六次董事会决议公告


证券简称：北方国际       证券代码：000065        公告编号：2013-010


      北方国际合作股份有限公司五届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司五届十六次董事会会议通知已于2013年3月12日
以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2013年3月22日以现场会
议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事8名，董事李建民委托董
事刘三华表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《关于 2012 年年度报告及摘要》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《公司 2012 年董事会工作报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
3、会议审议通过了《2012 年独立董事工作报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮网（www.cninfo.com.cn）
4、会议审议通过了《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公
司的关联交易》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《北方国际合作股份有限公司代理北方
国际工程建设有限公司的日常关联交易》公告。

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5、会议审议通过了《公司 2013 年申请综合授信额度》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    2013 年公司拟接受相关银行 2013 年综合授信额度为人民币 28.5 亿元人民
币(其中，公司本部申请免担保综合授信额度 18 亿元人民币，包括但不限于贷款、
保函、信用证、银行承兑汇票等，其中 5000 万元人民币用于购买办公房产按揭
贷款；公司控股子公司北方万坤置业有限公司申请贷款额度 10.5 亿元)。
    同时申请地铁四号线项目专项保函额度 7.6 亿元人民币、阿瓦士轻轨一号
线项目专项保函额度 7.5 亿元人民币、老挝水电站项目专项保函额度 4400 万美
元、俄罗斯微车项目专项保函额度 9200 万美元，地铁 1、2 号线及 5 号线机车车
辆供货项目银行额度 8100 万欧元。
    在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体
办理，办理完成后报董事会备案。
6、会议审议通过了《公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司计提存货跌
价准备》的议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司计提存货跌价准备公告》。
7、会议审议通过了《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的
议案。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与北方万邦物流有限公司签署出口货
物海运代理协议日常关联交易公告》。
8、会议审议通过了《投资建设老挝南湃水电站 BOT 项目》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。


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    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网
的《对外投资公告》。
9、会议审议通过了《公司与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地铁 1、2 及 5 号线
机车车辆供货合同第 5 号修改协议》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡发荣回避表决。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与德黑兰车辆制造公司签订德黑兰地
铁 1、2 及 5 号线机车车辆供货合同第 5 号修改协议日常关联交易公告》。
10、会议审议通过了《聘任会计师事务所》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议
批准。股东大会时间另行通知。
    经公司审计委员会提名，聘任中瑞岳华会计师事务所为本公司 2012 年的审
计机构。服务范围包括年度审计、内控审计及 2013 年内中国证监会指定的有关
强制性审计事项，年度服务费拟定 48 万元人民币。
11、会议审议通过了《内部控制自我评估报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司《内部控制自我评估报告》全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议审议通过了《2012 年社会责任报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2012 年社会责任报告》全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
13、会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据公司《高管人员薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会对 2012
年公司的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，2012 年度，公司高管人员年
度收入总额为 617.39 万元，总经理年度收入总额为 92.84 万元，其余高管的绩
效考核金额由董事长、总经理确定。
14、会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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15、会议审议通过了《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    本年度利润分配方案为：以 2012 年年末总股本 162,437,120 股为基数， 以
未分配利润向全体股东每 10 股送 3 股及派发现金红利 0.6 元（含税），合计派送
股份 48,731,136 股，合计派发现金 9,746,227.20 元。
16、会议审议通过了《2012 年年度股东大会召开时间、内容》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2013 年 4 月 23   日在北京召开北方国际 2012 年年度股东大会。（详见
2012 年度股东大会会议通知）。
17、会议审议通过了《公司高级管理人员向董事会年度述职报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
（1）五届十六次董事会决议
（2）独立董事意见
                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年三月二十二日




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