五届十次监事会

证券简称：北方国际   证券代码：000065      公告编号：2013-004


     北方国际合作股份有限公司五届十一次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北方国际合作股份有限公司五届十一次监事会于 2013 年 3 月 22

日在北京举行，以现场会议表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到

2 人，监事李清海委托监事卫凯投票，符合公司法和公司章程的规定，

会议由卫凯主持。

   1、会议通过了《北方国际 2012 年年度报告及摘要》决议的审核。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、会议通过了《公司 2012 年监事会工作报告》的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、会议通过了《内部控制自我评估报告》决议的审核。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、会议通过了《公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司

   计提存货跌价准备》决议的审核。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5、会议通过了《变更公司监事》的议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事李清海先生由于工作变动原因，申请辞去公司五届监事

会监事的职务。现经西安北方惠安化学工业有限公司推荐李柏森先生

                                                                   1
                                               五届十次监事会

为公司五届监事会监事候选人。此议案将提交股东大会审议，股东大

会时间另行通知。

    监事候选人简历:

    李柏森，男，汉族，1963 年出生，1984 年 2 月参加工作，中共

党员，大学本科，会计师。现任西安北方惠安化学工业有限公司副总

会计师，财务部部长。经核实，李柏森先生未持有北方国际的股票、

未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚、与北方国际及实际控制人

不存在关联关系，本次经西安北方惠安化学工业有限公司推荐为公司

五届监事会监事候选人。



                         北方国际合作股份有限公司监事会

                                  二○一三年三月二十二日




                                                                2
五届十次监事会




                 3