北方国际：独立董事意见（公司2012年度利润分配方案）2013-03-25
独立董事意见
独立董事经过事前认可，对公司 2012 年度利润分配方案，发表
独立意见如下：
作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司会计报表的审计结果，真实地
反映了公司的实际财务状况和经营成果，故同意公司2012年度利润分
配预案。并同意将该预案提交公司2012 年年度股东大会审议批准。
独立董事签字：
周立 王小军 荣忠启
1
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独
立董事，现就公司与北方国际工程建设有限公司关联交易的事项发表
如下独立意见：
1、 我们认为北方国际合作股份有限公司与北方国际工程建设有
限公司签订关于建筑装饰工程业务代理事项的程序符合《公司
法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有
关规定；
2、 我们认为北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设
有限公司的关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存
在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
周立 王小军 荣忠启
2
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独
立董事，现就公司与北方万邦物流有限公司关联交易的事项发表如下
独立意见：
3、 我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公
司签订关于出口货物海运代理事项的程序符合《公司法》、《股票
上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
4、 我们认为北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公
司签订关于出口货物海运代理事项的关联交易遵循公平、公正、
自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的
情形。
独立董事签字：
周立 王小军 荣忠启
3
独立董事意见
独立董事经过事前认可，发表独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独
立董事，现就公司与 TWM 公司签订德黑兰地铁 1、2 及 5 号线机车车
辆供货合同第五号修改协议关联交易事项发表如下独立意见：
5、 我们认为北方国际合作股份有限公司与 TWM 公司签订德黑兰
地铁 1、2 及 5 号线机车车辆供货合同第五号修改协议事项的程序
符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司
章程》的有关规定；
6、 我们认为北方国际合作股份有限公司与 TWM 公司签订德黑兰
地铁 1、2 及 5 号线机车车辆供货合同第五号修改协议的关联交易
遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东
利益及同业竞争的情形。
独立董事签字：
周立 王小军 荣忠启
4
独立董事意见
独立董事经过事前认可，对公司控股子公司番禺富门花园房地产
有限公司计提存货跌价准备事项，发表独立意见：
公司本次计提存货跌价准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务
风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范
运作。本次计提没有损害公司、各股东利益，同意本次计提存货跌价
准备。
独立董事签字：
周立 王小军 荣忠启
5
关于续聘会计师事务所
独立董事意见
独立董事经过事前认可，对续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司
2013年的审计机构发表独立意见如下：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上
市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司
续聘会计师事务所发表独立意见如下： 1.公司续聘中瑞岳华会计师
事务所为公司 2013 年度审计机构，聘用程序符合相关规定。 2.经核
查，中瑞岳华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，为公
司出具的 2012 年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和
经营成果，同意续聘中瑞岳华会计事务所为公司 2013 年度的审计机
构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提
交公司 2012 年度股东大会审议。
独立董事签字：
周立 王小军 荣忠启
6
