2012 年年度股东大会
    股票简称：北方国际       股票代码：000065   公告编号：2013-014
                         北方国际合作股份有限公司
                       2012 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会议案1-11采取现场逐项记名投票表决方式，议案12采用累
积投票表决方式。
    二、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于2013年3月26日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。
    2、召开时间：2013年4月23日上午9：30-10：30。
    3、召开地点：公司会议室（北京石景山政达路6号北方国际大厦公司会议室）
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、表决方式：议案1-11采取现场逐项记名投票表决方式，议案12采用累积
投票表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权的
股份为101,459,782股，占公司股份总数的62.46%。
    现场会议由董事长王一彤先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师
出席或列席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    1、以现场逐项记名投票方式审议通过《北方国际2012年年度报告及摘要》
的议案
      同意 101,459,782 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%，


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     2、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司2012年董事会工作报告》的议
案
       同意 101,459,782 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%，
     3、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司2012年监事会工作报告》的议
案
       同意 101,459,782 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%，
     4、以现场逐项记名投票方式审议通过《2012年独立董事工作报告》的议案
     同意 101,459,782 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股份的
0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%，
     5、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司2012年度利润分配和资本公积
金转增股本》的议案
       同意 101,459,782 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%，
     6、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司2013年申请综合授信额度》的
议案
       同意 101,459,782 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%。
     7、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司控股子公司番禺富门花园房地
产有限公司计提存货跌价准备》的议案
       同意 101,459,782 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%。
     8、以现场逐项记名投票方式审议通过《聘任会计师事务所》的议案
       同意 101,459,782 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%。
     9、以现场逐项记名投票方式审议通过《投资建设老挝南湃水电站BOT项目》
的议案
     同意 101,459,782 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股份的


                                                                           2
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0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%。
    10、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司与TWM公司签订德黑兰地铁1、
2及5号线机车车辆供货合同第五号修改协议》的议案
    同意 101,459,782 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股份的
0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%。
    11、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司2012年增加申请综合授信额度》
的议案
    同意 101,459,782 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股份的
0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%。
    12、以累计投票方式审议通过《更换公司监事》的议案
    同意 101,459,782 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股份的
0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%。


    上述议案的详细内容，请见 2012 年 8 月 18 日及 2013 年 3 月 26 日《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》， 或 可 参 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn。


    五、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所经办律师李慧青现场见证并就本公司2012年年度股
东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司
《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的
表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、《2013年年度股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。


                                                      2013 年 4 月 23 日


                                                                             3