五届十七次董事会决议公告


证券简称：北方国际        证券代码：000065       公告编号：2013-013


        北方国际合作股份有限公司五届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北方国际合作股份有限公司五届十七次董事会会议通知已于2013年4月12日
以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2013年4月23日上午以现
场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审
议：
1、会议审议通过了《公司 2013 年第一季度度报告及摘要》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿及扩建项
目采矿设备采购合同》的议案。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。此议案需提交股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。全
体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《日常关联交易公告》。
3、会议审议通过了修订《公开信息披露管理制度》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）


备查文件
（1） 五届十七次董事会决议
（2） 独立董事意见
                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                  二〇一三年四月二十三日



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