五届十八次董事会决议公告



证券简称：北方国际         证券代码：000065              公告编码：2013-016


                         北方国际合作股份有限公司
                         五届十八次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议通知已于2013
年6月21日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2013年6月26
日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，
实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《修订公司章程》的议案。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       根据公司实施 2012 年度《利润分配方案》因送红股而增加注册资本及股本
的实际情况，公司对《公司章程》中相关内容进行如下修改：
       1) 原《公司章程》:第六条 公司注册资本为人民币 16,243.712 万元。修
          改为： 第六条 公司注册资本为人民币 21,116.8256 万元。
       2) 原《公司章程》:第十九条 公司股份总数为 16,243.712 万股，公司的
          股本结构为普通股 16,243.712 万股。修改为：第十九条 公司股份总
          数为 21,116.8256 万股，公司的股本结构为普通股 21,116.8256 万股。
2、会议审议通过了《成立北方国际合作股份有限公司成都建筑装饰分公司》的
议案。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       为拓宽公司国内市场领域，开拓建筑装饰在四川区域的市场份额，顺应四
川省对外地施工企业的经营活动的政策，公司拟在成都设立分公司，基本情况如
下：
    1) 分公司名称：成立北方国际合作股份有限公司成都建筑装饰分公司（暂


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        定）；
    2) 分公司地址：成都市成华区建设北路一段 75 号 8 层 808 号；
    3) 分公司负责人：汪洋（暂定）；
    4) 运作方式：分公司不设财务，由北方国际对其财务进行管理，分公司拥
        有市场、技术、施工管理权，但同时受北方国际监管。
    5) 经营范围：承建范围以《施工企业承建资格证书》Z193 号为准。
    董事会授权经营管理层具体办理成立北方国际合作股份有限公司成都建筑
装饰分公司工商注册有关的一切手续。
3、会议审议通过了《公司与北京奥信化工科技发展有限责任公司签订缅甸蒙育
瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与北京奥信化工科
技发展有限责任公司签订缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿矿建设备采购合同日常关联交
易公告》。
4、会议审议通过了《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 矿采矿设备
采购合同》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
刘三华回避表决。全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与扬子矿业有限公
司签订缅甸蒙育瓦 S&K 矿采矿设备采购合同日常关联交易公告》。
5、会议审议通过了《2013 年第一次临时股东大会召开时间、内容》的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2013 年 8 月 26 日在北京召开北方国际 2013 年第一次临时股东大会（详
见 2013 年第一次临时股东大会会议通知）。


                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年六月二十六日




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