2013 年第一次临时股东大会
     股票简称：北方国际      股票代码：000065         公告编号：2013-21
                         北方国际合作股份有限公司
                   2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会采取现场逐项记名投票表决方式。
    二、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于2013年6月27日在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。
    2、召开时间：2013年8月26日上午9：30-10：30。
    3、召开地点：公司会议室（北京石景山政达路6号北方国际大厦公司会议室）
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、表决方式：采取现场逐项记名投票表决方式。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的
股份为131,897,817股，占公司股份总数的62.46      %。
    现场会议由胡发荣先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或
列席了会议。
    四、提案审议和表决情况
    1、以现场逐项记名投票方式审议通过《变更公司章程》的议案
      同意 131,897,817 股，占有表决股份的 100 %；反对 0 股，占有表决股
份的 0%；弃权 0 股，占有表决股份的 0%，
    2、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸
蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同1》的议案
      同意   16,994,510 股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的


                                                                              1
                                                   2013 年第一次临时股东大会
0%；弃权0股，占有表决股份的0%。关联股东中国万宝工程公司持有的114,903,307
股回避表决。
    3、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸
蒙育瓦S&K铜矿及扩建项目采矿设备采购合同2》的议案
      同意   16,994,510      股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股
份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。关联股东中国万宝工程公司持有的
114,903,307股回避表决。


    上述议案的详细内容，请见 2013 年 4 月 24 日及 2013 年 6 月 27 日《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》， 或 可 参 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn。


    五、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所经办律师 李慧青 现场见证并就本公司2013年第一
次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文
件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、《2013年第一次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。


                                                      2013 年 8 月 26 日




                                                                           2