五届十九次董事会决议公告


证券简称：北方国际           证券代码：000065         公告编号：2013-22


      北方国际合作股份有限公司五届十九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北方国际合作股份有限公司五届十九次董事会会议通知已于2013年8月16日
以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2013年8月26日上午以现
场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事7 名，王一彤董事
委托李建民董事投票，邹嵬董事委托胡发荣董事投票。会议召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《公司 2013 年半年度报告及摘要》的议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《变更会计师事务所》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。全体独立董事
对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网的《变更会计师事务所的公告》。


备查文件
（1） 五届十九次董事会决议
（2） 独立董事意见
                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年八月二十六日




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