五届十九次董事会决议公告


证券简称：北方国际         证券代码：000065           公告编号：2013-22


                     北方国际合作股份有限公司


                      变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司于 2013 年 4 月 23 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于续聘
中瑞岳华会计师事务所的议案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中瑞岳华”）为公司 2013 年度审计服务机构。
    近日，公司收到中瑞岳华会计师事务所的通知，中瑞岳华与国富浩华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“国富浩华”）签署了《合并协议》，原中瑞
岳华与国富浩华实施合并，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，并更名为
“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从 7 月 1 日正式启用。
    经审查，瑞华会计师事务所继续沿用国富浩华的证券期货相关业务审计资格
等全部资质，具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批
获准从事 H 股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能
够独立对公司财务状况进行审计。
    鉴于上述情况，为保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的
审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的 2013 年度审计服务机构由
中瑞岳华会计师事务所变更为瑞华会计师事务所。
    一、董事会审议情况
    公司于 2013 年 8 月 26 日召开五届十九次董事会审议通过了《变更会计师事
务所的议案》，同意公司将 2013 年度审计机构由中瑞岳华变更为瑞华会计师事务
所。本次变更会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会
批准之日起生效，与新拟聘会计师事务所的业务约定书在股东大会审议通过后另
行签订，股东大会时间另行通知。
    二、独立董事独立意见

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    经审查，瑞华会计师事务所继续沿用国富浩华的证券期货相关业务审计资格
等全部资质，具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批
获准从事 H 股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次变更审计
机构事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》的有关规定。我们同意将公司 2013 年度审计机构由中瑞岳
华会计师事务所变更为瑞华会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
    三、备查文件
    1、五届十九次董事会决议；
    3、独立董事意见。
    特此公告。


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年八月二十六日




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