日常关联交易公告

 证券代码：000065            证券简称：北方国际      公告编号：2013-28
                          北方国际合作股份有限公司
            与德黑兰车辆制造公司签订马什哈德地铁2号线车辆供货合同
                                日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


 风险提示：
    1、 生效条件：公司收到可接受信用证及以信用证支付方式合同金额 25%的
        预付款。
    2、 履行期限：自合同生效之日起的 72 个月。
     3．重大风险及重大不确定性：
     （1）由于伊朗局势存在较大的不确定性，对公司在伊朗项目的开发和执行
 产生较大的不确定性。
     （2）目前公司尚未收到可接受信用证及以信用证支付方式合同金额 25%的
 预付款。
        4、目前合同尚未生效，合同生效存在不确定性。因此对公司本年度业绩
        不构成重大的影响。
 一、关联交易概述
     1、2013 年 10 月 25 日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”
 或“公司”）与德黑兰车辆制造公司在伊朗签订《马什哈德地铁 2 号线车辆供货
 合同》（以下简称“合同”）。
     根据《合同》，公司将向德黑兰车辆制造公司提供马什哈德地铁 2 号线车辆
 的供货及设计、采购、培训等相关服务，合同金额约为 9,328.84 万欧元。
     2．德黑兰轨道车辆制造公司为本公司的参股公司，公司持股 29%。公司董
 事总经理胡发荣为德黑兰轨道车辆制造公司的副董事长。本次交易构成关联交
 易。
     3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
 产重组。本次交易需要提交公司股东大会审核，股东大会时间另行通知。

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三、独立董事发表的独立意见
    独立董事经过事前认可，对公司与德黑兰轨道车辆制造公司签署《马什哈德
地铁 2 号线车辆供货合同》的关联交易事项，发表独立意见：
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》
《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与德黑兰轨
道车辆制造公司签署《马什哈德地铁 2 号线车辆供货合同》的关联交易事项发表
如下独立意见：
    1、我们认为公司与德黑兰轨道车辆制造公司就《马什哈德地铁 2 号线车辆
供货合同》签署、审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及
《公司章程》的有关规定；
    2、我们认为公司与德黑兰轨道车辆制造公司签署《马什哈德地铁 2 号线车
辆供货合同》关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公
司其他股东利益及同业竞争的情形。
四、董事会表决情况
    2013年10月25日，本公司五届二十次董事会对本次关联交易进行了审议。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意8
票，反对0 票，弃权0 票，关联董事胡发荣回避表决。本次关联交易获得董事会
通过。此项关联交易须获得股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
五、关联方基本情况
    1、关联方基本情况：
    德黑兰轨道车辆制造公司是由本公司与伊朗德黑兰城郊铁路公司、长春轨道
客车股份有限公司、伊朗绿菠萝工业集团（GPIG）在伊朗合资成立的有限公司，
注册资本 1630 万美元。主要经营范围：在伊朗进行地铁车辆、双层铁路客车的
生产和装配；德黑兰市现有轨道车辆的日常维护和修理。
   2、 关联方关系
    德黑兰轨道车辆制造公司为本公司的参股公司，公司持股 29%。公司董事总
经理胡发荣为德黑兰轨道车辆制造公司的副董事长。本次交易构成关联交易。
六、交易的定价政策及定价依据
    关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用

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关联交易损害另一方利益。
六、交易协议的主要内容
    2013 年 10 月 25 日，北方国际与德黑兰车辆制造公司在伊朗签订《马什哈
德地铁 2 号线车辆供货合同》。根据《合同》，公司将提供马什哈德地铁 2 号线车
辆的供货及设计、采购、培训等相关服务，合同金额约为 9,328.84 万欧元。
   3、 生效条件：公司收到可接受信用证及以信用证支付方式合同金额 25%的
      预付款。
   4、 本合同期限为自合同生效之日起的 72 个月。
   5、 支付方式：100%的合同通过转让信用证支付，25%的预付款，凭预付款保
      函支付；65%的发货付款，凭发运单据支付；10%的预验收付款，凭预验收
      证书支付。
 八、交易目的和对上市公司的影响
    1、交易的目的
    以拓展国际工程业务为出发点，有利于开拓伊朗国际工程承包市场。
    2、对本公司的影响
    本次关联交易如果能够按期生效并执行，将对公司未来经营产生积极影响，
对公司当期业绩不产生重大影响。
    国际工程业务按照建造合同收入确认原则，在建造合同的结果能够可靠估计
的情况下，于资产负债表日按照完工百分比确认合同收入和合同费用。合同完工
进度按累计实际发生的合同成本占合同预计成本的比例确定。
九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元人
民币。
十、备查文件
1、《马什哈德地铁 2 号线车辆供货合同》；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、公司五届二十次董事会决议；




                                           北方国际合作股份限公司

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     董   事   会
二○一三年十月二十五日




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